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HONG KONG – Binance a annoncé mercredi avoir nommé un ancien enquêteur criminel du Trésor américain en tant que responsable mondial des rapports sur le blanchiment d’argent, dans le cadre d’une tentative de l’un des plus grands échanges cryptographiques au monde de se réinventer en tant que société financière réglementée.
Les gouvernements et les organismes de surveillance financiers accordent une plus grande attention à l’industrie de la crypto-monnaie, mettant souvent en place des règles qui posent un défi pour les bourses comme Binance qui ont prospéré dans un environnement pour la plupart non réglementé.
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Ces derniers mois, Grande-Bretagne https://www.fca.org.uk/news/news-stories/consumer-warning-binance-markets-limited-and-binance-group, Italie https://www.consob.it/ documents/46180/46181/pr_20210715.pdf/7f78ad2d-a146-4b17-abe8-92efac07f49e et Hong Kong https://apps.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/news-and-announcements/news/enforcement-news/ doc?refNo=21PR76 a déclaré que les unités de Binance ne sont pas autorisées à exercer une activité réglementée sur leurs marchés, tandis que la Malaisie https://www.sc.com.my/resources/media/media-release/sc-takes-enforcement-actions -on-binance-for-illégalement-operating-in-malaisie le régulateur financier a réprimandé l’échange pour avoir opéré illégalement dans le pays. Bloomberg a également signalé plus tôt cette année que Binance faisait l’objet d’une enquête du ministère américain de la Justice et de l’Internal Revenue Service.
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« Mes efforts seront concentrés sur l’expansion des programmes internationaux d’enquête et de lutte contre le blanchiment d’argent de Binance, ainsi que sur le renforcement des relations de l’organisation avec les organismes de réglementation et d’application de la loi dans le monde entier », a déclaré Greg Monahan, le nouveau nommé, dans un communiqué.
Le directeur général de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré le mois dernier qu’il souhaitait améliorer les relations avec les régulateurs, et a déclaré que la bourse demanderait leur approbation et établirait un siège régional.
Le communiqué de mercredi indique que Binance a augmenté son équipe de conformité internationale et son conseil consultatif de 500% depuis 2020.
Mais toutes ses embauches récentes ne sont pas restées.
Brian Brooks, directeur général de la branche américaine de Binance et ancien contrôleur américain par intérim de la devise, a démissionné plus tôt ce mois-ci, trois mois seulement après avoir pris ses fonctions.
(Reportage par Alun John Édité par Tomasz Janowski)
