L’échange cryptographique indien WazirX a reçu 1 023 demandes d’organismes chargés de l’application des lois au cours du second semestre de l’exercice clos le 31 mars, dont 952 provenaient d’organismes chargés de l’application des lois indiennes et 71 d’organismes étrangers. C’était presque trois fois plus que les 377 demandes reçues d’avril à septembre 2021. Toutes ces demandes concernaient des enquêtes de nature criminelle. L’échange leur a répondu dans les 22 minutes, alors que le délai requis est de 72 heures à partir de l’heure demandée. Entre le 21 octobre et mars 2022, WazirX a bloqué 17 218 comptes, soit une augmentation de 19 % par rapport à la période d’avril 2021 à septembre 2021. 73 % de ces activités étaient pilotées par les utilisateurs (le client a demandé la fermeture du compte) et 27 % ont été initiées. par WazirX, en raison de litiges de paiement ou d’enquêtes en cours par les forces de l’ordre. Le rapport indique également que 95 % des fraudes associées à la cryptographie provenaient de l’extérieur de l’écosystème de la cryptographie en chaîne. WazirX a déclaré que les stratagèmes crypto ponzi représentaient 40 % des fraudes, tandis que les escroqueries par hameçonnage représentaient 25 % supplémentaires. De plus, les stratagèmes d’usurpation d’identité et les vols d’identité représentaient respectivement 25 % et 5 %. La majorité des escroqueries signalées étaient des escroqueries traditionnelles sur le marché monétaire. Certaines des communes escroqueries cryptographiques sont les suivants: Escroqueries par usurpation d’identité : avec l’essor des médias sociaux, les imposteurs tirent parti de leur portée pour se connecter avec les utilisateurs de crypto. Cela se fait en supposant l’identité d’une personne célèbre et crédible de l’industrie VDA. En conséquence, la victime est incitée à transférer le montant demandé sur le compte de l’imposteur. Escroqueries par ingénierie sociale : WazirX a été témoin d’une augmentation des demandes des autorités concernant les escroqueries par ingénierie sociale, qui sont généralement menées par le biais d’e-mails, d’appels téléphoniques et même de SMS. Sous divers prétextes allant de l’expiration de la carte de crédit à la validation du compte bancaire, l’escroc a tendance à signaler un sentiment d’urgence et de peur dans le but de pousser les victimes à agir sans évaluation minutieuse. Vol d’identité : dans le cas d’un vol d’identité, un escroc obtient et utilise à tort les données personnelles d’une autre personne dans l’intention de frauder ou de tromper, généralement à des fins économiques. Dans un tel cas d’usurpation d’identité détecté par notre équipe, la victime identifiée était âgée de 85 ans et n’avait aucun antécédent RTI. Il revendiquait l’agriculture comme sa source de revenus. Après un examen plus approfondi, son parent éloigné a été découvert en train d’exploiter le compte WazirX, illégalement, en effectuant des transactions importantes. « Les informations du rapport indiquent que même maintenant, la grande majorité des escroqueries sont dues à la désinformation. Ils se produisent en raison d’un manque de sensibilisation des utilisateurs et indiquent la nécessité de programmes d’éducation et de sensibilisation à grande échelle pour protéger les intérêts des utilisateurs », a déclaré Nischal Shetty, PDG et fondateur de WazirX.