Les représentations des crypto-monnaies sont présentées dans cette illustration prise le 29 juin 2021. REUTERS/Dado Ruvic

NEW YORK, 9 mars (Reuters) – Un troisième co-fondateur de l’échange de crypto-monnaie BitMEX a plaidé coupable de ne pas avoir empêché le blanchiment d’argent, en partie parce qu’il n’a pas agi après avoir appris qu’il était utilisé pour déplacer des fonds illicites, ont déclaré les procureurs américains sur Mercredi.

Samuel Reed, 32 ans, a plaidé coupable devant le tribunal fédéral de Manhattan pour avoir enfreint une loi américaine appelée Bank Secrecy Act en ne mettant pas en place un programme de lutte contre le blanchiment d’argent chez BitMEX, acceptant de payer une amende de 10 millions de dollars.

Arthur Hayes et Benjamin Delo, les deux autres cofondateurs de BitMEX, ont plaidé coupables à des accusations similaires le mois dernier. Lire la suite

« Ce bureau ne permettra pas aux échanges de crypto-monnaie de fonctionner comme un système financier parallèle qui permet aux acteurs criminels de déplacer leurs produits illicites sans être détectés », a déclaré Damian Williams, le procureur américain à Manhattan, dans un communiqué.

Les procureurs ont déclaré que Reed avait été informé en mai 2018 que BitMEX était utilisé pour blanchir le produit d’un piratage de crypto-monnaie, mais n’avait déposé aucun rapport auprès des régulateurs ni amélioré la conformité interne de l’échange en réponse.

« M. Reed est heureux d’avoir résolu cette affaire et a hâte de se concentrer sur la prochaine phase de sa vie et de sa carrière », ont déclaré ses avocats dans un communiqué.

BitMEX a été fondée en 2014. Les trois cofondateurs, aux côtés de l’employé Gregory Dwyer, ont été accusés en 2020 de ne pas avoir mis en œuvre une exigence de « connaître votre client ». BitMEX s’est fait un « véhicule » pour le blanchiment d’argent et les violations des sanctions, ont déclaré les procureurs à l’époque.

Dwyer a plaidé non coupable et ses avocats ont refusé de commenter.

L’année dernière, BitMEX a accepté de payer jusqu’à 100 millions de dollars pour régler des frais distincts pour avoir accepté illégalement des fonds de clients pour échanger de la crypto-monnaie alors qu’il n’était pas enregistré pour le faire, ainsi que pour avoir omis de faire preuve de diligence raisonnable à l’égard de la clientèle.

Reportage de Luc Cohen à New York; Montage par Will Dunham

Nos normes : Les principes de confiance de Thomson Reuters.