Une fausse entreprise exploitant un programme d’investissement offshore en crypto-monnaie a fait l’objet d’une enquête policière après que plusieurs personnes ont été victimes de l’escroquerie.

Le sergent-détective James Robson, de l’unité de la criminalité financière d’Auckland City, a déclaré que la police avait reçu des informations concernant une société se faisant appeler Quwiex Limited.

Il a affirmé qu’il pouvait offrir aux investisseurs des rendements quotidiens élevés.

« Cette société a été enregistrée en Nouvelle-Zélande fin septembre 2021 grâce à des informations qui ont maintenant été établies comme falsifiées », a déclaré Robson.

Le supposé directeur de la société avait une adresse en Nouvelle-Zélande, mais Robson a déclaré qu’une enquête avait révélé que toute la société avait été falsifiée.

« Aucun lien réel avec la Nouvelle-Zélande n’a pu être identifié, ce qui signifie que les personnes impliquées dans cette arnaque sont basées à l’étranger. »

Robson dit que le stratagème a toutes les caractéristiques d’un stratagème de Ponzi – un stratagème d’investissement frauduleux dans lequel l’opérateur paie des retours sur investissements provenant de nouveaux investisseurs, plutôt que sur des bénéfices légitimes.

Ceux qui avaient investi recevaient des intérêts en fonction de leurs investissements et pouvaient retirer de l’argent.

«À la mi-avril, ce régime suspendu se retire en invoquant une mise à niveau du site Web.

« Cependant, le site Web a été désactivé à la date à laquelle la mise à niveau était censée être terminée. »

Les fonds des investisseurs avaient disparu.

« La police reconnaît la détresse financière que peut causer l’un de ces stratagèmes », déclare Robson.

« Malheureusement, comme ces escrocs sont basés à l’étranger, la probabilité de récupérer leurs pertes est assez faible. »

La police avertit également les victimes de ne pas s’engager avec quiconque offrant la perspective de récupérer leurs fonds.

La police a désigné l’Autorité des marchés financiers (FMA) comme un premier arrêt lors de l’examen d’un investissement.

L’Autorité nomme régulièrement des entreprises ou des particuliers dont les investisseurs doivent se méfier.

La FMA a signalé Quwiex Limited le 8 avril, déclarant que « l’entité offre des services financiers sans être inscrite au registre des fournisseurs de services financiers (FSPR) et fait également des déclarations qui semblent fausses et trompeuses et/ou non fondées ».

Un porte-parole de la FMA a déclaré à 1News qu’elle émettait continuellement des avertissements sur les escroqueries ciblant les Néo-Zélandais.

« Certains d’entre eux opèrent en Nouvelle-Zélande, la grande majorité sont offshore.

« Il y a toujours eu des escroqueries à l’investissement opérant via diverses « vitrines » – la nouveauté brillante en ce moment est la crypto-monnaie.

« Beaucoup d’entre eux ne sont qu’une « vitrine » en ligne et utilisent la cryptographie pour vous appâter.

« Vous devez faire quelques vérifications avant de remettre votre argent. Si vous ne pouvez pas vérifier que vous faites affaire avec une entreprise légitime, ne remettez pas votre argent, ne répondez pas.

« Vous devriez au moins vérifier le NZ FSPR (Financial Service Providers Register) pour savoir si l’entreprise est enregistrée pour offrir des services en Nouvelle-Zélande. Cela vous donnera également accès à un service de résolution des litiges.

« JEIl nous est très difficile d’identifier les escroqueries car elles opèrent en dehors de la loi et nous les découvrons lorsque de l’argent a été perdu lorsque les gens le signalent. Nous nous appuyons sur les informations des régulateurs et des agences d’application de la loi à l’étranger, ainsi que sur les plaintes du public pour pouvoir publier rapidement des avertissements », a déclaré le porte-parole.

La FMA dit qu’elle ne peut pas aider à récupérer les pertes financières si l’entreprise est basée à l’étranger.

« Cependant, nous pouvons vous fournir des informations accessibles au public à leur sujet, telles que l’endroit où ils sont enregistrés et qui sont leurs administrateurs du Bureau des sociétés. »

Vous avez été victime d’une arnaque ? Envoyez un courriel à Jane Nixon à Jane.Nixon@tvnz.co.nz