Les autorités ukrainiennes auraient signalé que les échanges de crypto-monnaie sont impliqués dans des activités financières illicites, y compris le blanchiment d’argent.
Le service de sécurité ukrainien, connu sous le nom de SBU, a fermé divers échanges cryptographiques qui auraient effectué des transactions illégales depuis début 2021.
Le SBU, dans un communiqué publié mercredi, a qualifié les échanges de crypto-monnaie de réseau de « clandestins » connus pour leurs transactions illicites. Ils ont ajouté que le réseau d’échanges clandestins de crypto-monnaies était situé à Kiev, la capitale du comté. Ils ont traité ensemble un chiffre d’affaires de 1,1 million de dollars par mois en fonds liés à des activités criminelles.
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De nos jours, de nombreuses personnes souhaitent rester anonymes en ligne et de nombreux moyens efficaces existent pour y parvenir. Les experts et les organisations en matière de protection de la vie privée estiment qu’il s’agit d’un droit fondamental de l’homme. Mais les chiens de garde financiers du monde entier continuent de considérer les transferts anonymes comme des paiements gris.
Le Service de sécurité de l’Ukraine, dans une annonce, a accusé les échanges cryptographiques illégaux de fournir des services de transaction étiquetés anonymes.
SBU a ajouté que ce type de service illégal avait été étiqueté comme un risque de blanchiment d’argent. Ils ont également révélé que certaines personnes ont acheminé de l’argent via ces échanges cryptographiques à travers le pays pour organiser une manifestation.
La source des fonds de crypto-monnaie illégaux
SBU a révélé que les fonds illégaux émanaient de portefeuilles électroniques (portefeuilles électroniques) liés au processus de paiement interdit en Russie. Ils sont nombreux, notamment Yandex, Qiwi et WebMoney.
Le Service de sécurité de l’Ukraine, selon les rapports, a récupéré des ordinateurs avec des preuves d’activités illégales présumées. En outre, ils auraient falsifié des documents d’incorporation pour les formulaires lors de l’incursion des plateformes d’échange de crypto-monnaie.
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La nouvelle de la fermeture de l’échange de crypto est survenue au cours d’un raid accusant un entrepôt de détournement d’électricité. L’entrepôt aurait utilisé l’électricité détournée pour extraire la crypto avec des consoles de PlayStation 4.
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Cependant, une enquête menée par un éditeur commercial local Delo montre que l’entrepôt a utilisé l’installation pour générer de la monnaie dans le jeu. Ils ne cultivaient pas de crypto avec cela, a révélé Delo.
Pendant ce temps, Cointelegraph a précédemment signalé que le Parlement ukrainien envisageait d’émettre un nouveau projet de loi cryptographique. Ce projet de loi proposera la légalisation de la crypto-monnaie à travers le pays. Cependant, cette action législative ne vise pas à changer le fait que Bitcoin (BTC) et les cryptos ne sont pas des cours légaux.
L’avenir des monnaies numériques en Ukraine
La Banque centrale d’Ukraine gère actuellement un projet sur la monnaie numérique nationale. Depuis juillet, la Banque nationale d’Ukraine a obtenu l’autorisation officielle de commencer à émettre de la CBDC (monnaie numérique de la banque centrale).
En outre, il existe un partenariat conjoint entre le ministère de la Transformation numérique et la Stellar Development Foundation. Ils collaborent pour élaborer conjointement des stratégies pour les CBDC et les actifs numériques.
Cependant, le nouveau projet de loi lié à la crypto permettra les paiements en crypto-monnaies comme le Bitcoin (BTC) en Ukraine, même s’il n’a pas cours légal.
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