Les procureurs fédéraux ne sont pas les seuls à enquêter sur Sam Bankman-Fried, le fondateur en disgrâce de la société d’échange de crypto-monnaie, FTX.

Le secrétaire d’État de l’Oregon enquête également pour savoir s’il y a eu des actes répréhensibles entourant une contribution de 500 000 $ de la société au parti démocrate de l’État.

La secrétaire d’État Shemia Fagan a demandé à la Division des élections d’examiner de plus près le don après que The Oregonian / OregonLive a rapporté que la contribution ne provenait pas réellement de Prime Trust, c’est ainsi que les responsables du Parti démocrate l’ont signalé dans leurs documents de financement de campagne. Au lieu de cela, Prime Trust n’était qu’un intermédiaire et le don provenait en réalité de Nishad Singh, un ancien directeur de l’ingénierie de FTX.

« Nous jouons le rôle initial d’établissement des faits. Si nous trouvons quelque chose, nous le remettons au ministère de la Justice », a déclaré Ben Morris, du bureau du secrétaire d’État de l’Oregon.

C’est un crime de faire une contribution électorale sous un faux nom. La Division des élections étudie trois options probables, selon Morris: si Singh a induit en erreur les membres du Parti démocrate lorsque le don a été fait, si quelqu’un au sein du Parti démocrate de l’Oregon a publié la contribution de manière frauduleuse ou s’il s’agissait d’une erreur honnête.

Le bureau du secrétaire d’État enquête depuis environ un mois, et les enquêtes durent souvent jusqu’à trois mois, a déclaré Morris, ajoutant que cette affaire était une priorité pour le bureau.

Le Parti démocrate de l’Oregon a refusé de commenter et les responsables du parti n’ont pas précisé s’ils prévoyaient de restituer la contribution de 500 000 $.

Les régulateurs américains ont déposé des accusations civiles de fraude en valeurs mobilières contre Bankman-Fried, selon un rapport du New York Times la semaine dernière. Bankman-Fried a été accusé d’avoir induit en erreur des investisseurs et a récemment été arrêté à son domicile aux Bahamas.

Bankman-Fried et sa société ont dépensé des dizaines de millions en campagnes politiques. Les procureurs ont déclaré que l’argent provenait d’Alameda Research, un fonds spéculatif créé par Bankman-Fried. Il est accusé d’avoir utilisé cet argent de plusieurs manières différentes, notamment en faisant des dons à des candidats et à des campagnes politiques et en violant plusieurs lois sur le financement des campagnes, selon des informations nationales.

Au cours de la primaire de mai, Bankman-Fried a été particulièrement généreux envers le nouveau venu politique Carrick Flynn qui s’est présenté à la primaire démocrate pour le nouveau 6e district du Congrès de l’Oregon. Bankman-Fried a dépensé des millions pour Flynn, le transformant d’une figure largement inconnue en un joueur dans la course, bien qu’il ait finalement perdu.

Les dons de Bankman-Fried n’ont pas été envoyés directement à Flynn, mais plutôt à un comité d’action politique, Protecting Our Future, qui a aidé la campagne de Flynn en payant des publicités.

Flynn a déclaré dans un e-mail qu’il pensait que Bankman-Fried avait soutenu sa campagne parce qu’il aimait le travail que Flynn avait fait sur la prévention des pandémies. Flynn a noté qu’il n’avait jamais eu de contact avec Bankman-Fried. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait été contacté par les enquêteurs, Flynn n’a pas répondu.