En vertu de nouvelles directives adoptées en réponse aux préoccupations selon lesquelles le bitcoin et d’autres crypto-actifs sont utilisés pour contourner les sanctions imposées en réaction à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les bourses de crypto-monnaie doivent notifier les violations présumées des sanctions aux autorités britanniques.

Le 30 août, les directives officielles ont été modifiées pour identifier spécifiquement les «cryptoactifs» comme des actifs qui doivent être gelés si des sanctions sont imposées à une personne ou à une entité. Les crypto-actifs, en plus des monnaies numériques telles que le bitcoin, l’éther et le tether, pourraient contenir d’autres actifs numériques hypothétiquement précieux tels que des jetons non fongibles.

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Les règles établies par le Bureau de la mise en œuvre des sanctions financières du Trésor rendront les échanges cryptographiques pénalement responsables s’ils ne divulguent pas les clients visés par des sanctions.

Selon les directives, les échanges cryptographiques doivent agir rapidement s’ils soupçonnent qu’un de leurs clients est passible de sanctions, ou s’ils soupçonnent une violation des sanctions, les plaçant dans la même catégorie que les agents immobiliers, les comptables, les avocats et les bijoutiers.

Les sanctions financières contre les individus et les entreprises associés au régime de Vladimir Poutine ont été parmi les réponses les plus visibles du Royaume-Uni à l’invasion de l’Ukraine.

Des sanctions ont été imposées contre les oligarques et la famille ayant des participations directes dans les crypto-actifs. Il s’agit notamment de Vladimir Potanin, l’ancien deuxième homme le plus riche de Russie, qui a soutenu Atomyze, une société suisse de blockchain.

Said Gutseriev, le fils de l’oligarque Mikhail, détenait une participation dans un échange de crypto-monnaie basé en Biélorussie jusqu’en août 2021, date à laquelle il a été sanctionné le même jour que Potanin en juin. Oleg Deripaska, un magnat des métaux, a déjà encouragé la banque centrale russe à autoriser l’utilisation du bitcoin comme mode de paiement. Rien ne prouve qu’ils aient utilisé des crypto-actifs pour éviter les sanctions.

Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde en volume de transactions, a annoncé en avril qu’il avait bloqué les comptes des proches des politiciens russes, dont Polina Kovaleva, la belle-fille du ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, et Elizaveta Peskova, la fille du porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov. . L’échange minimisait auparavant les inquiétudes concernant l’utilisation de la crypto-monnaie pour éviter les sanctions.

L’utilisation de la crypto-monnaie pour éviter les sanctions et transférer de l’argent dans le monde était déjà interdite au Royaume-Uni en vertu de réglementations qui s’appliquent à toutes les «ressources économiques». Cependant, l’ajustement met en évidence l’inquiétude des autorités concernant les actifs relativement nouveaux, qui pourraient être utiles pour éviter les sanctions car les utilisateurs n’effectuent pas de transactions par l’intermédiaire d’entreprises enregistrées.