Dans des annonces presque identiques, le ministère de l’Intérieur et le Procureur‘s Office a annoncé qu’ils avaient rompu un crypto-monnaie réseau de fraude qui opérait à partir de Bulgarie, Chypre et la Serbie, indiquant que les actions de ces derniers jours étaient conformes à une décision d’enquête européenne émise par l’Allemagne. Les messages ne mentionnent absolument nulle part les noms spécifiques des participants ou de la société faisant l’objet de l’enquête. Il n’y a aucune information sur une personne détenue dans Bulgarieet il n’y a pas une seule accusation portée par le Bulgare procureurle bureau.

L’annonce intervient un jour après que le ministère de l’intérieur, le service fiscal de l’État et le procureurle bureau entré dans les bureaux liés à la cryptobanque Nexoet le porte-parole du chef procureur Ivan Guéschev – Siika Mileva a annoncé qu’ils enquêtent sur le soi-disant « entreprises creuses » et qu’un client de la plateforme qui a transféré des crypto-monnaies a été officiellement déclaré personne qui finance des actes terroristes. Dans sa déclaration, elle a refusé de donner plus de détails et d’informations et n’a jamais nommé l’entreprise ou les personnes. Nexo n’a pas non plus été mentionné dans l’annonce d’aujourd’hui des enquêteurs, et il n’est pas clair si le procureurLe bureau annonce une autre enquête. Jeudi, on affirmait que des enquêtes étaient en cours sur « activités d’un groupe criminel organisé, blanchiment d’argent, infractions fiscales, fraude bancaire et informatique sans licence« .

Aujourd’hui, suite à une annonce du procureuril est entendu que l’action n’a pas été initiée par Bulgariemais était en réponse à l’exécution d’une décision d’enquête européenne émise par l’Allemagne, et ici, elle est menée sous la supervision de la ville de Sofia Procureur‘s Office (SGP) et en coordination avec Eurojust et Europol, avec la participation d’enquêteurs du Département des enquêtes du SGP et en collaboration avec la Direction principale « Police nationale » du ministère de l’Intérieur.

Les procureura déclaré que l’action avait entraîné le démantèlement d’un crypto-monnaie réseau de fraude opérant à partir de Bulgarie, Chypre et Serbie. Selon les enquêteurs, le réseau a travaillé de manière professionnelle pour mettre en place des centres d’appels qui auraient escroqué de nombreuses victimes en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Australie et au Canada sur au moins des dizaines de millions d’euros.

De nombreuses personnes interpellées, aucune détenue

Selon les enquêteurs, la plupart des victimes venaient d’Allemagne. Lors de l’opération en Allemagne, BulgarieChypre et Serbie, un total de plus de 250 lieux de travail ont été identifiés, 4 centres d’appels et 18 autres sites ont été fouillés, plus de 250 personnes ont été interrogées et plus de 150 ordinateurs, de nombreux supports de données, 3 voitures, plus d’un million de dollars américains en crypto-monnaies et 50 mille euros en espèces, 2 appartements de luxe ont été saisis.

Le Bulgare ProcureurLe bureau de l’AFP et le ministère de l’Intérieur rapportent que 14 personnes ont été détenues en Serbie et une personne en Allemagne, mais ils ne donnent absolument aucune information sur les arrestations en Bulgarie.

Le communiqué indique également que le 11 janvier, une perquisition a été effectuée au siège d’une société commerciale à Bulgarie, où 50 lieux de travail ont été trouvés, au bureau d’un cabinet comptable, 2 adresses de domicile, deux voitures ont été fouillées et une personne a été fouillée. De plus, des données informatiques, des documents, un téléphone portable, etc. ont été saisis.

Les autorités bulgares ont interrogé 42 personnes, dont 6 étrangers, selon le procureurle bureau. Pour le moment, l’interrogatoire d’autres témoins se poursuit, et plus de 50 personnes devraient être interrogées. L’incorporation des pièces comptables est également réalisée. 33 policiers allemands ont participé aux actions en BulgarieChypre et la Serbie, selon le procureurle bureau.

Procureur‘s Office : le réseau était géré par des centres d’appels en Serbie

Au cours des enquêtes sur le groupe du crime organisé, « transactions financières à grande échelle » ont été découverts. Pour gérer le stratagème, le groupe exploitait des centres d’appels depuis la Serbie et utilisait une structure technologique bulgare. pays, selon le procureurle bureau.

La base du blanchiment de l’argent « sale » se trouverait à Chypre. Le réseau a sollicité des investisseurs potentiels en ligne et a souvent contacté les victimes par téléphone en anglais et en allemand afin de les inciter à faire de petits investissements, ont déclaré les procureurs. Après les gains initiaux, les victimes ont investi plus d’argent, qu’elles ont ensuite perdu. Comment l’argent a été perdu n’est pas clair à partir de l’annonce de la procureuret le ministère de l’Intérieur.

Pour soutenir la coopération judiciaire transfrontalière, Eurojust a organisé un centre de coordination avec l’Allemagne, BulgarieChypre et la Serbie avec la présence d’un crypto-monnaie expert allemand et du Centre européen de lutte contre la cybercriminalité d’Europol, a ajouté le parquet.

Des enquêtes sur l’escroquerie en ligne ont été lancées en 2021 par le public Procureur‘s Office à Stuttgart, en Allemagne et l’Office national d’enquête criminelle dans le Bade-Wurtemberg. L’action a été préparée lors d’une réunion de coordination organisée par Eurojust et tenue en novembre de l’année dernière, a ajouté le ministère public.

Nexo envisage de porter plainte Bulgarie

Nexo n’a pas encore reçu l’acte d’accusation pour l’action de jeudi par le procureur», a commenté la société. L’acte d’accusation aurait dû être prononcé lorsque les autorités sont entrées dans le bureau de Sofia, selon l’entreprise, bien qu’il n’y ait pas une telle pratique en Bulgarie.

A partir de là, ils ont défini les actions des procureurcomme une action inutilement ostentatoire pour « tuer et piller une entreprise prospère« . La position rappelle qu’aucun mandat de perquisition n’a été montré pendant des heures. Des personnes ont été détenues sans mandat précis. Pour l’entreprise, l’action du parquet est « le moment le plus honteux« , « cruel sans pitié » et « inutilement ostentatoire« .

À cause de ce, Nexo laisse entendre qu’il le fera porter plainte contre Bulgarielequel « sera à la charge du contribuable bulgare« . Dans sa position, la société rappelle qu’elle n’offre pas ses services en Bulgarie.

Toma Bikov : Vérifiez si les personnes associées à Nexo ont financé « Nous continuons le changement »

« Il est bon de vérifier s’il existe un financement de ‘Nous continuons le changement’ de la part de personnes associées à Nexo« . Cela a été commenté par Toma Bikov du GERB-SDS aux journalistes du parlement, précisant que cela était facilement vérifiable. « Jusqu’à présent, nous ne posons que des questions basées sur des informations publiques« , a déclaré Bikov au parlement, cité par BTA.

Il pense qu’il existe des liens entre un ancien et actuel député de « We Continue the Change » avec Nexo et commente que dans un cas, l’ancien député Alexander Rakshiev est Nexoreprésentant de Plovdiv, dans l’autre – Nastimir Ananiev est associé de l’un des copropriétaires de Nexo et en même temps, il est associé avec un citoyen de la Fédération de Russie dans la société « Neftogaz ».

Nastimir Ananiev a également menacé de poursuites judiciaires

« En ce qui concerne la diffusion de mon nom concernant les événements récents, j’ai consulté un avocat et j’engagerai des poursuites judiciaires spécifiques contre toute personne qui porte atteinte à ma réputation et à ma réputation et m’implique dans des scandales qui n’existent pas. » C’est ce qu’a déclaré le député Nastimir Ananiev de « Nous continuons le changement » en marge du parlement et en réponse aux affirmations de Toma Bikov plus tôt dans la journée.

« À propos d’Antoni Trentchev (co-fondateur et copropriétaire de Nexo et ancien député du Bloc réformiste), la plupart d’entre vous savent que nous étions députés ensemble à la 43e Assemblée nationale. Je le connais de là-bas, car ils connaissent aussi Toma Bikov, Daniel Mitov et Petar Nikolov, qui sont actuellement députés du GERB« , a commenté Ananiev.

Il a souligné que lui et Trentchev avaient des intentions d’activités et de projets communs, qui, cependant, ne se sont pas matérialisés, car tous deux n’avaient pas assez de temps pour concrétiser ces idées.

« Actuellement, je ne suis pas en partenariat avec Antoni Trentchev, ni dans des organes de direction, ce qui est une violation de la loi, dans aucune entreprise. J’étais en couple il y a quelques années« , a également souligné Ananiev.

A l’occasion des propos du député du GERB, il a commenté que «Le GERB est clairement le nouvel organisme d’enquête du procureuraprès la fermeture du cabinet spécialisé procureurle bureau« . Il a souligné qu’il n’y avait aucun problème avec cela et qu’il n’avait rien à cacher, mais si cela devait faire l’objet d’une enquête, il a insisté pour que tout soit étudié et non de manière sélective.

« Vous pouvez confier toutes les données et toutes les déclarations que j’ai soumises à la Commission Anti-Corruption. Tout ce qui sort en ce moment et sur lequel vous me posez des questions est une information publique. Tout est contenu dans les déclarations, il n’y a rien de nouveau« , a ajouté Ananiev.

Ananiev a également indiqué qu’il intenterait une action en justice contre Slavi Trifonov, ainsi que contre la voix derrière la caméra. « Il faut savoir que quiconque s’est permis de porter atteinte au prestige de Bulgarie doit assumer la responsabilité« .

Hier, une vidéo a été publiée sur le profil Facebook du leader de « Il y a un tel peuple » Stanislav Trifonov, dans laquelle il accuse Nastimir Ananiev d’avoir des sociétés communes avec Antoni Trentchev. Trifonov affirme également que les députés anciens et actuels de « We Continue the Change » travaillent à Nexo. Le discours de Trifonov prend la forme d’une interview et la voix derrière le cadre est très similaire à celle de Toshko Yordanov.

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