Premièrement, la Securities Commission (SC) a déclaré que le principal échange de crypto KuCoin et ses marques associées mènent des activités sur le marché des capitaux sans licence. La société basée aux Seychelles, qui compterait plus de 20 millions d’utilisateurs dans 200 pays, est la cinquième plus grande bourse de cryptographie au monde en termes de volume de transactions, en concurrence avec Coinbase, Binance et Kraken.

Notamment, la liste mise à jour comprend des noms de plates-formes de clones frauduleuses qui se font passer pour des plates-formes réglementées bien connues dans le monde entier, y compris un faux site Web appelé Binance Futures Investment.

Plus tôt en mars, Binance a acquis une participation dans MX Global Sdn Bhd, quelques mois après que le plus grand échange de crypto-monnaie au monde ait quitté le pays dans les limbes de sa licence réglementaire.

Binance a réalisé une prise de participation non divulguée dans MX Global pour l’aider à renforcer la notoriété de la marque et à introduire de nouveaux produits dans le cadre réglementaire de la Malaisie.

Le chien de garde a également sonné l’alarme sur une autre entreprise frauduleuse, mais cette fois-ci met en lumière un mélange d’escroquerie à la crypto-monnaie et à l’investissement. Le SC, dans le cadre de sa surveillance renforcée du marché, a déclaré qu’une société appelée Sultan Pelaburan Malaysia est un fournisseur commercial non agréé, mettant en garde tous les investisseurs de détail contre les risques de traiter avec elle.

Le site Web de Sultan Pelaburan Malaysia prétend proposer des plans d’investissement dans la cryptographie et les binaires, avec des rendements allant de 10% à 100% après 6 à 12 heures, ce qui alerte les investisseurs.

Comme on pouvait s’y attendre, des sites tels que Sultan Pelaburan fonctionnent comme un programme d’investissement à haut rendement (HYIP) où les rendements sont toujours discutables, bien qu’ils aient tendance à se tarir bien avant que le montant de l’investissement initial ne soit remboursé. La société ne fournit aucune preuve légitime des paiements et il est probable que personne ne verra jamais d’argent.

Ailleurs, la Securities Commission a également signalé une société d’investissement dans les actifs numériques appelée XRP Trading et mis la société sur sa liste de mise en garde des opérateurs sans licence.

Le chien de garde conseille à ses citoyens de ne pas utiliser de tels services ni de faire des investissements avec des entreprises ou des individus qui ne sont pas approuvés ou agréés par le SC.

Quiconque se livre à des activités réglementées sans licence ou enregistrement valide de la SC commet une infraction en vertu de la loi de 2007 sur les marchés et les services de capitaux. S’il est reconnu coupable, il peut être puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans et d’une amende.