Le régulateur des marchés financiers luxembourgeois, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), a averti qu’une entreprise prétendant être agréée sous le nom de Crypto Capital Profits n’est en fait pas autorisée à exercer des activités dans sa juridiction.
Selon un avis public, la CSSF met en garde contre cette entreprise de crypto, qui opère sous le site https://cryptocapitalprofits.com/ et prétend être supervisée par la CSSF au Luxembourg.
L’annonce révèle également que l’entité susmentionnée a publié de fausses données sur son siège social présumé au 2, place de Paris, 2314 Luxembourg. Le régulateur précise en outre que CryptoCapitalProfits n’a pas obtenu l’autorisation requise pour offrir des services bancaires et financiers au Luxembourg ou à partir du Luxembourg et n’est donc pas supervisée par la CSSF.
Ce n’est pas la première fois que la CSSF rencontre des sites internet prétendant faussement avoir quelque chose à voir avec le Luxembourg. Les autorités locales s’enorgueillissent du statut du pays en tant que refuge bancaire, et toute entreprise qui se déclare enregistrée ou agréée par la CSSF est sûre d’être très rapidement sur le radar.
Il n’y a pas de réglementation spécifique sur les crypto-monnaies au Luxembourg, mais le pays adopte des restrictions européennes autour de produits similaires. Les règles s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la cinquième directive sur le blanchiment d’argent (AMD 5), qui fournit une définition large des actifs cryptographiques et les qualifie d' »instruments financiers ». Une définition aussi large des instruments financiers va au-delà des crypto-monnaies pour couvrir de nombreux actifs connexes, y compris les jetons de sécurité.
Le Luxembourg adopte également des restrictions européennes concernant les produits de commerce de détail, y compris les dérivés de crypto-monnaie. Plus précisément, la CSSF introduit un effet de levier à plusieurs niveaux pour les clients de détail, ramenant les CFD sur les paires majeures à 30 : 1 tandis que les autres CFD se réduisent à 20 : 1. tomber à 2: 1.
Sous AMLD5, les échanges cryptographiques et les fournisseurs de portefeuilles dépositaires ont été placés dans le champ d’application des règles anti-blanchiment de l’UE. La loi impose l’enregistrement et le client en raison d’exigences de diligence qui obligent les opérateurs à divulguer l’identité de leurs commerçants et à signaler toute activité suspecte.
Certains fournisseurs de crypto n’avaient d’autre choix que de cesser leurs activités car l’Europe resserre progressivement les règles de l’espace crypto.
Le Luxembourg abrite Bitstamp qui a célébré sa onzième année d’activité, ce qui en fait le site de cryptographie le plus ancien dans un secteur en proie aux piratages et aux escroqueries à la sortie. La bourse est actuellement classée 13e en termes de volume total des échanges, selon les dernières données fournies par CoinMarketCap.
En 2016, Bitstamp a reçu un coup de pouce publicitaire après avoir obtenu une licence pour opérer en tant qu’établissement de paiement (IP) entièrement réglementé au Luxembourg. À l’époque, Bitstamp a présenté la licence comme un facteur lui permettant de devenir le premier échange de crypto-monnaie entièrement sous licence en Europe.
