L’unité de renseignement financier sud-coréenne prend des mesures contre 16 échanges étrangers de crypto-monnaie pour avoir opéré illégalement dans le pays. « Pour les activités commerciales illégales d’entités non enregistrées, un maximum de 5 ans d’emprisonnement ou jusqu’à 50 millions de KRW d’amendes peuvent être infligées », a déclaré le régulateur.
16 échanges cryptographiques étrangers signalés par le régulateur sud-coréen
Le principal régulateur financier sud-coréen, la Commission des services financiers (FSC), a annoncé jeudi que l’unité de renseignement financier du pays (KoFIU) avait informé les autorités chargées de l’enquête des activités commerciales illégales de 16 fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) non enregistrés.
Le KoFIU est l’unité de renseignement financier (CRF) de la Corée du Sud et l’agence chef de file dans le pays asiatique pour les questions de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CFT).
Les 16 entités sont Kucoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, Coinw, Coinex, AAX, Zoomex, Poloniex, BTCEX, BTCC, Digifinex et Pionex.
Les 16 échanges cryptographiques sont basés en dehors de la Corée sans présence nationale officielle, a déclaré le régulateur, ajoutant qu’il s’était avéré qu’ils se livraient à des activités commerciales cryptographiques ciblant les consommateurs nationaux. Par exemple, ils proposent des sites Web en coréen, organisent des événements promotionnels ciblant les consommateurs coréens et offrent une option de paiement qui prend en charge l’achat d’actifs cryptographiques à l’aide de cartes de crédit dans le pays.
Le KoFIU a notifié aux échanges cryptographiques basés à l’étranger le 22 juillet de l’année dernière qu’ils devaient enregistrer leur entreprise auprès de l’autorité. Cependant, les 16 entités susmentionnées ont continué à opérer en Corée du Sud sans obtenir d’enregistrement.
L’autorité précise :
Pour les activités commerciales illégales d’entités non enregistrées, un maximum de 5 ans d’emprisonnement ou jusqu’à 50 millions de KRW [$38,000] des amendes peuvent être imposées avec une restriction pour l’enregistrement en tant que VASP sur le marché intérieur pendant une certaine période de temps.
Le régulateur a expliqué que les autorités financières des juridictions hébergeant les prestataires de services seront informées et que le traitement des cartes de crédit associées sera interrompu sur le marché intérieur. En outre, « les transferts d’actifs virtuels vers et depuis les 16 entités non enregistrées seront rendus impossibles car les autorités ont publié une directive administrative exigeant la suspension des transactions entre les entités enregistrées et non enregistrées », a décrit le KoFIU.
Soulignant que « les autorités prévoient de prendre les mesures nécessaires » pour empêcher les fournisseurs de services de cryptographie d’opérer sans enregistrement en Corée du Sud, le régulateur a souligné :
Le KoFIU continuera de surveiller de près les activités commerciales illégales menées par des entités non enregistrées et maintiendra une coopération étroite avec les autorités compétentes.
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