Letitia James, procureur général de l’État de New York, a demandé une ordonnance d’interdiction temporaire, une injonction préliminaire et la nomination d’un séquestre dans le cas de Coinseed Inc., une société accusée d’avoir fraudé des clients et de les empêcher d’accéder à leurs comptes de crypto-monnaie.

Coinseed, une entreprise qui a annoncé que les consommateurs pouvaient investir leur «monnaie de rechange» (c’est-à-dire le changement d’arrondir chaque achat au dollar le plus proche) ou aussi peu que 5 $ en crypto-monnaies, a été accusée de fraude à la consommation. Au cours de la même période où Bitcoin a connu une forte hausse de valeur, Coinseed a vu un afflux de demandes de retrait d’investisseurs cherchant à réaliser des gains. «Plutôt que de convertir la monnaie virtuelle en monnaie fiduciaire pour honorer ces demandes, les défendeurs ont d’abord réduit la limite de retrait quotidienne de 1000 $ par jour à 250 $ par jour, puis ont finalement complètement désactivé les retraits», a déclaré la plainte initiale du 17 février 2021.

Le Bureau du procureur général (BVG) a fourni un mémorandum de droit demandant que les défendeurs soient empêchés «de se livrer à une fraude continue et de dissiper les actifs des investisseurs». Dans la plainte initiale du 17 février 2021 déposée par le BVG à New York, l’État de New York a allégué que Coinseed agissait en tant que courtier en matières premières non enregistré en violation du General Business Law («GBL») § 359-e (14) et loi exécutive § 63 (12).

Selon le média The Block, le PDG a déclaré que les allégations étaient « pleines de fausses accusations » et que « Coinseed a quitté NY en 2019 et nous n’avons accepté aucun utilisateur de New York depuis 2018. » Selon la note de service du BVG, les défendeurs ont effectué des transactions non autorisées, plaçant tous les avoirs des investisseurs dans des monnaies virtuelles qui, à l’époque, perdaient de la valeur, et ont empêché les victimes de retirer leurs fonds.

La note note: «Le BVG a reçu plus de 130 plaintes d’investisseurs qui ont perdu l’accès et le contrôle au fil des années d’investissements et de gains en raison de la conduite frauduleuse des défendeurs. Les investisseurs qui, il y a quelques semaines, possédaient des portefeuilles d’une valeur supérieure à 150 000 dollars, ne peuvent plus retirer ces gains. De plus, la note mentionne que les défendeurs – sans autorisation – ont transféré les avoirs de tous les investisseurs dans Dogecoin.

Alors que la concentration dans une crypto-monnaie comme Dogecoin a connu une augmentation remarquable, CoinSeed est accusé de ne permettre à aucun de ses clients d’échanger sur leurs comptes, de retirer leurs fonds ou d’éviter des pertes. Par conséquent, il n’est pas clair si les clients auraient même accès à ou pourraient encaisser l’un des gains dans ce qui est déjà un achat non autorisé d’une crypto-monnaie.

Parallèlement aux étapes préventives d’une ordonnance de non-communication temporaire et d’une injonction préliminaire, le BVG a demandé au tribunal de nommer un séquestre pour empêcher toute nouvelle dissipation des fonds des clients. Michelle Gitlitz, responsable mondiale de la division Blockchain et actifs numériques de Crowell & Moring, a été nommée. Crowell & Moring, LLP est décrit par le BVG comme un «cabinet d’avocats ayant de l’expérience en monnaie virtuelle, en technologie blockchain et en mise sous séquestre».

Le BVG explique dans la plainte qu’en vertu du GBL § 353-a, «un tel séquestre prendra possession de tout ou partie de ces biens, livres de comptes et documents relatifs à ces derniers et liquidera ces biens ou une partie de ceux-ci au profit de tous. les personnes intervenant dans ladite action et établissant un intérêt sur ces biens. »

Le séquestre rechercherait tous les biens dérivés par les défendeurs au moyen de leurs pratiques frauduleuses ainsi que tous les biens qui ont été mélangés avec les biens des défendeurs. Les défendeurs devraient fournir au séquestre tous les livres de comptes et documents s’y rapportant.

En fin de compte, il semble clair, d’après ce suivi de la plainte initiale contre CoinSeed en février, que New York est un État avec une tolérance extrêmement faible pour tout préjudice causé aux consommateurs par ses résidents. De plus, tout en mentionnant que le bureau du BVG a travaillé en collaboration avec la SEC sur la question, New York prend clairement l’initiative au niveau de l’État, plutôt qu’au niveau fédéral, pour protéger ses consommateurs contre les préjudices.

Bien que l’affaire n’allègue toujours que ces actions de CoinSeed, le BVG a déclaré qu’il était très confiant qu’il y aura un résultat devant le tribunal qui conclura finalement que cet échange cryptographique est coupable des accusations.

Noter: Comme PDG d’une organisation à but non lucratif d’un 501 (c) (3) appelé Value Technology Foundation, un groupe de réflexion qui se concentre sur le Bitcoin, la crypto-monnaie et la technologie du grand livre distribué à Washington DC, des dons ont été reçus de Crowell & Moring LLP, le séquestre proposé par le BVG.