Les membres de l’équipe de l’ancien échange de crypto-monnaies turc Thodex pourraient être condamnés à des milliers d’années de prison, si le tribunal soutient le plaidoyer du procureur dans cette affaire. Le PDG de la plateforme de trading est porté disparu depuis un an depuis que Thodex a suspendu ses activités dans le cadre d’une escroquerie à la sortie présumée.
La Turquie demande jusqu’à 40 000 ans de prison pour les accusés de Thodex
Faruk Fatih Ozer, fondateur et directeur général de l’échange de crypto Thodex, et 20 autres personnes impliquées dans ses opérations, devraient chacun écoper jusqu’à 40 564 ans de prison, selon un procureur turc.
L’acte d’accusation a été cité par l’agence de presse Demiroren et Hurriyet, environ un an après l’arrêt de la plateforme. Les prévenus sont accusés de constitution d’une organisation criminelle, d’escroquerie et de blanchiment de produits d’activités illicites.
Ozer, 28 ans, a disparu depuis l’année dernière et est toujours recherché sur une notice rouge d’Interpol, malgré les efforts des forces de l’ordre turques pour le localiser dans plusieurs pays. Il a été vu pour la dernière fois sur des images de l’aéroport d’Istanbul qui ont émergé il y a un an.
Thodex est devenu populaire lors du dernier boom de la cryptographie qui a attiré de nombreux Turcs cherchant à protéger leurs économies de la forte inflation de leur monnaie fiduciaire nationale, la livre turque. La bourse, qui comptait environ 400 000 investisseurs, s’est soudainement déconnectée au printemps dernier.
Selon les médias locaux de l’époque, Ozer s’est enfui en Albanie avec 2 milliards de dollars de leur argent. Dans une déclaration publiée depuis un lieu inconnu en avril 2021, il s’est engagé à rembourser les clients et à retourner dans son pays d’origine pour faire face à la justice, note Bloomberg dans un rapport.
L’acte d’accusation turc cite des pertes de 356 millions de lires (24 millions de dollars). Cependant, selon une estimation d’un rapport Chainalysis publié en janvier, le chiffre devrait être beaucoup plus élevé – 2,6 milliards de dollars. La société de criminalistique blockchain affirme :
Il convient de noter qu’environ 90 % de la valeur totale perdue à cause des tirages de tapis en 2021 peut être attribuée à un échange centralisé frauduleux, Thodex, dont le PDG a disparu peu de temps après que l’échange a interrompu la capacité des utilisateurs à retirer des fonds.
Plus de 60 personnes ont été arrêtées et six emprisonnées après l’effondrement de Thodex. Les autorités turques ont lancé des enquêtes pour fraude contre elle et une autre plateforme de trading turque, Vebitcoin, qui a également cessé ses activités après que la banque centrale de Turquie a interdit l’utilisation de crypto-monnaies pour les paiements. En octobre, une autre grande bourse turque, Coinzo, a également mis fin à ses services de crypto trading.
Pensez-vous que la Turquie réussira dans ses tentatives d’arrestation et de condamnation du fondateur de Thodex et de ses complices présumés ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.
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