La société de crypto-monnaie en difficulté Nexo envisage de poursuivre le gouvernement bulgare à la suite de raids massifs dans les bureaux de la société à Sofia.
Nexo s’est plaint des actions des forces de l’ordre en réponse à l’enquête contre l’entreprise, a rapporté l’agence de presse bulgare le 13 janvier.
L’entreprise se préparerait à intenter une action en justice contre les autorités pour demander réparation des dommages causés par l’interruption brutale de la police. Un rapport a suggéré que les enquêteurs n’avaient pas fourni de mandat de perquisition pendant des heures, alors que les inspecteurs ne s’étaient jamais identifiés.
Nexo estime que les perquisitions menées dans ses bureaux hier étaient contraires à la loi et ont démontré « l’incompétence totale de ceux qui mènent cette action honteuse ». Nexo a également décrit les actions contre l’entreprise comme «l’arbitraire bulgare local» qui visait prétendument à «détruire et piller une entreprise prospère».
La société a également souligné que Nexo n’offre aucun service aux résidents bulgares en raison de problèmes potentiels avec le gouvernement local. La société a également réitéré qu’elle s’était conformée aux exigences de lutte contre le blanchiment d’argent ainsi qu’aux sanctions contre la Russie, en plus de coopérer avec de grandes sociétés de renseignement cryptographiques comme Chainalysis.
L’entreprise s’est dite confiante qu’elle gagnera le procès, qui fournira à Nexo une compensation pour les dommages causés par l’enquête, déclarant :
« Les compensations que la Bulgarie paiera après que les réclamations auront été déposées et gagnées par Nexo seront un autre montant record de centaines de millions, mais, malheureusement, elles seront aux dépens du contribuable bulgare. »
Siyka Mileva, porte-parole des procureurs en chef de Bulgarie, a déclaré que l’enquête contre Nexo impliquait plus de 300 policiers, procureurs et agents de la sécurité nationale. Elle a également noté que l’enquête est actuellement limitée à la Bulgarie, avec des policiers locaux recherchant 15 adresses liées à Nexo au 12 janvier. D’autres rapports ont indiqué que certaines agences étrangères étaient également impliquées dans l’enquête.
La déclaration de Nexo est intervenue peu de temps après que la société aurait connu des sorties massives au milieu des rapports d’enquête.
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Selon la plateforme d’analyse cryptographique Arkham Intelligence, Nexo a vu « déluges de sorties » depuis l’annonce de la nouvelle. Le tracker Blockchain Cielo Finance aussi signalé sur les retraits importants de Nexo, mettant en évidence les transactions avec plus de 200 000 USD Coin (USDC) stablecoin quittant la plateforme le 12 janvier.
