Une adresse de portefeuille liée à l’ancien échange cryptographique BTC-e a envoyé mercredi sa plus grande transaction depuis août 2017, envoyant un total de 10 000 BTC (167 millions de dollars) à deux portefeuilles inconnus, selon la société d’analyse de blockchain Crystal Blockchain après avoir été remarquée par un détective crypto. Sergueï Mendeleïev.
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Faits rapides
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L’un des portefeuilles qui a reçu 3 500 BTC a transféré 300 BTC sur un autre portefeuille, qui a ensuite été divisé encore plus en plusieurs autres portefeuilles, tandis que l’autre portefeuille a toujours conservé le reste des fonds.
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BTC-e a été fermée par le Federal Bureau of Investigation (FBI) en 2017 pour blanchiment d’argent présumé après avoir traité environ 9 milliards de dollars américains entre sa fondation en 2011 et cette date.
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L’opérateur présumé de BTC-e, Alexander Vinnik, a été arrêté en Grèce en 2017 par le ministère américain de la Justice sous des allégations selon lesquelles BTC-e aurait facilité le blanchiment de fonds acquis lors du piratage notoire de l’échange de crypto Mt. Gox Co. Ltd.
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Vinnik a été condamné à cinq ans de prison en France pour blanchiment d’argent en 2020 avant d’être extradé vers les États-Unis la même année.
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Mt. Gox était autrefois la plus grande bourse de Bitcoin au monde, représentant plus de 70% du volume mondial des échanges de Bitcoin en 2014 avant de s’effondrer cette année-là après avoir été piraté pour 850 000 Bitcoin d’une valeur d’environ 500 millions de dollars américains à l’époque.
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Le syndic de réhabilitation de l’entreprise, Nobuaki Kobayashi, a contacté les créanciers en juillet en disant que les clients et les créanciers recevraient 137 000 bitcoins, d’une valeur d’environ 2,8 milliards de dollars américains à l’époque, suscitant des inquiétudes quant à une baisse du prix du bitcoin à l’époque.
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