Alors que l’invasion de l’Ukraine par la Russie entre dans son troisième mois, des organisations du monde entier exercent divers types de pression pour forcer la nation envahissante à battre en retraite, y compris des échanges de crypto-monnaie bloquant des comptes liés de quelque manière que ce soit au régime au pouvoir au Kremlin.
Au cours des deux derniers mois, le plus grand échange cryptographique au monde, Binance Holdings Ltd., a fermé plusieurs comptes de personnes ayant des liens familiaux avec de hauts responsables du Kremlin, comme Bloomberg annoncé le 28 avril.
Parmi les personnes exclues de l’échange figurent Polina Kovaleva, la belle-fille du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, et Elizaveta Peskova, la fille du porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov.
Parmi les autres personnes bloquées figurent Kirill Malofeev, le fils de Konstantin Malofeev, un magnat russe accusé par le département du Trésor américain de financer les séparatistes russes en Crimée.
Selon Chagri Poyraz, responsable mondial des sanctions de la bourse, Binance recherche en permanence des personnes liées à des personnes sanctionnées susceptibles d’utiliser ses services, expliquant que :
« Ce qui est différent, c’est que nos opérations de vérification de la conformité sont « proactives », visant à détecter et à dissuader le risque de criminalité financière avant toute action réglementaire ou judiciaire à l’encontre de ces personnes ou entités. »
Autres restrictions et controverses sur Binance
Fin avril, Binance a annoncé qu’il restreignait ses services aux personnes ou entités russes disposant de plus de 10 000 € (10 885 $) d’actifs cryptographiques, leur attribuant le statut de retrait uniquement et les empêchant d’accepter des dépôts ou de s’engager dans des activités de trading.
Des actions comme celles-ci ont valu à l’échange les applaudissements de ceux qui craignent que la cryptographie puisse être utilisée pour échapper aux sanctions. Cependant, il a également suscité des critiques de la part d’autres personnes qui estiment que des restrictions de ce type pourraient être trop sévères.
Fait intéressant, Binance a été accusé plus tôt ce mois-ci d’avoir partagé des données d’utilisateurs avec des régulateurs russes et des agences contrôlées par le FSB, des affirmations que l’échange a fortement rejetées comme « catégoriquement fausses », comme l’a rapporté Finbold.
