• Les avocats turcs demandent des peines de 40 000 ans de prison pour chacun des 21 responsables impliqués dans le Thodex cas de fraude à l’échange de crypto.
  
• L’échange de crypto a fermé il y a un an et son PDG est en fuite depuis, accusé de s’être enfui avec au moins 24 millions de dollars.
  
• PDG de Thodex, Faruk Fatih Ozeret ses complices ont été inculpés de création d’organisation criminelle, d’escroquerie et de blanchiment d’argent.

Le fondateur de la plateforme de crypto-monnaie turque Thodex, Faruk Fatih Ozer, 28 ans, risque une peine de 40 000 ans de prison s’il se fait prendre. Actuellement, Ozer est en fuite après avoir fermé l’échange de crypto-monnaie et gagné 24 millions de dollars auprès des utilisateurs l’année dernière.

Il a été vu pour la dernière fois au Istanbul aéroport en avril 2021. Depuis lors, les autorités turques l’ont suivi dans quatre pays différents, dont l’Albanie. Cependant, ils n’ont pas été en mesure de le localiser malgré la publication par Interpol d’une notice rouge – une demande aux forces de l’ordre du monde entier de localiser et d’arrêter une personne en attente d’extradition – à son nom.

Le procureur turc chargé de l’affaire a requis des peines de prison allant jusqu’à 40 564 ans pour chacun des 21 responsables impliqués dans la fraude Thodex. Les actionnaires de Thodex ont été accusés de création d’une organisation criminelle, de fraude et de blanchiment d’argent selon la publication locale Demiroren News Agency.

Si le tribunal soutient l’appel du procureur, les membres de l’équipe Thodex seront derrière les barreaux pour le reste de leur vie.

Le PDG de l’échange de crypto en fuite

Thodex a gagné en popularité pendant le battage médiatique de 2020 avec les investisseurs à la recherche d’investissements refuges au milieu des préoccupations d’inflation autour de la monnaie fiduciaire nationale, la lire turque. La bourse, qui comptait environ 400 000 investisseurs, s’est déconnectée sans préavis en avril de l’année dernière.

Alors que l’affaire contre Thodex cite une perte de 24 millions de dollars, Chainalysis estime les pertes réelles à environ 2,6 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grande traction de tapis de 2021.

Au moment de l’évasion d’Ozer, son avocat a déclaré que le PDG avait fui la Turquie parce qu’il craignait d’être arrêté ou de se suicider.

Thodex aurait été confronté à un problème de liquidité. Avec de nombreuses personnes réclamant leur argent, il n’y avait pas assez de fonds disponibles pour répondre à cette exigence.

Serap Ozer, l’un des Farouk Ozeront déclaré aux médias turcs locaux que son frère prévoyait soit de trouver un partenaire, soit de vendre l’entreprise afin de rembourser les investisseurs.

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