Le ministère américain de la Justice a nommé son premier chef d’une équipe nationale d’application des crypto-monnaies et a annoncé que le Federal Bureau of Investigation mettait en place une nouvelle unité d’exploitation des actifs virtuels.
Le premier chef nommé du NCET est Eun Young Choi. Décrit comme un procureur chevronné avec près d’une décennie d’expérience au sein du ministère, Choi, qui a récemment occupé le poste d’avocat principal du sous-procureur général, entre en fonction aujourd’hui.
Le NCET a été annoncé en octobre et a été créé pour cibler l’utilisation criminelle des crypto-monnaies et des actifs numériques. Le NCET est conçu pour identifier, enquêter, soutenir et poursuivre les affaires du ministère de la Justice impliquant l’utilisation criminelle d’actifs numériques. L’unité se concentre particulièrement sur les échanges de devises virtuelles, les services de mélange et de culbutage, les fournisseurs d’infrastructures et d’autres entités qui permettent l’utilisation abusive de la crypto-monnaie et des technologies connexes pour commettre ou faciliter des activités criminelles.
Le NCET a des priorités stratégiques concernant les technologies des actifs numériques. Il s’agit notamment d’identifier les domaines nécessitant une attention accrue des enquêtes et des poursuites. Le NCET renforcera également les efforts de la division criminelle du département pour fournir un soutien et une formation aux forces de l’ordre fédérales, étatiques, locales et internationales afin de renforcer leur capacité à enquêter et à poursuivre de manière agressive les crimes graves impliquant la crypto-monnaie et les actifs numériques aux États-Unis et dans le monde.
«Avec l’innovation rapide des actifs numériques et des technologies de registre distribué, nous avons constaté une augmentation de leur utilisation illicite par des criminels qui les exploitent pour alimenter les cyberattaques et les programmes de ransomware et d’extorsion; trafic de stupéfiants, outils de piratage et contrebande illicite en ligne ; commettre des vols et des escroqueries ; et blanchir le produit de leurs crimes », a déclaré le procureur général adjoint Kenneth A. Polite Jr. de la division criminelle du ministère de la Justice, dans un communiqué. « Le NCET servira de point focal pour les efforts du département pour lutter contre la croissance de la criminalité impliquant ces technologies. »
Dans le même temps, le ministère de la Justice a également annoncé que le FBI créait l’unité d’exploitation des actifs virtuels. La nouvelle équipe est composée d’experts en crypto-monnaie dédiés à l’analyse, au support et à la formation au sein du FBI, et à l’innovation de ses outils de crypto-monnaie pour garder une longueur d’avance sur les menaces futures.
Les deux annonces interviennent après l’arrestation d’un couple new-yorkais qui aurait blanchi des bitcoins volés à Bitfinex en 2016. Ilya Lichtenstein et sa femme Heather Morgan auraient conspiré pour blanchir le produit de 119 754 bitcoins volés à Bitfinex. Alors que le couple avait encaissé une partie des bitcoins volés, le ministère de la Justice a réussi à saisir 94 000 bitcoins, évalués à 3,6 milliards de dollars au moment de la saisie, que le couple n’avait pas dépensés.
