Le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé mercredi qu’il avait inculpé le fondateur et propriétaire majoritaire de l’échange enregistré à Hong Kong, Bitzlato, pour transmission d’argent sans licence, l’échange ayant facilité plus de 700 millions de dollars de fonds illicites.

Anatoly Legkodymov a été arrêté à Miami la nuit dernière à la suite d’une enquête conjointe « de plusieurs années » menée par le ministère de la Justice, le Réseau de lutte contre la criminalité financière du Département du Trésor et les autorités françaises, selon un communiqué de presse.

« Comme allégué, Bitzlato s’est vendu à des criminels en tant qu’échange de crypto-monnaie sans poser de questions, et a ainsi récolté des centaines de millions de dollars de dépôts », a déclaré le procureur américain Breon Peace.

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L’échange enregistré à Hong Kong s’est présenté comme un échange cryptographique peer-to-peer qui permettait aux clients d’échanger et d’échanger 60 crypto-monnaies prises en charge, y compris le bitcoin, l’éthereum, le bitcoin cash et le rouble monolithe, sans « intermédiaire ». Les accusations allèguent que l’échange ne nécessitait qu’une identification minimale de la part des utilisateurs, « ni selfies ni passeports » requis.

Ce faisant, l’échange est devenu un refuge pour les criminels qui cherchent à stocker leur crypto-monnaie avec peu ou pas de procédures de connaissance de votre client (KYC). Les accusations affirment que Legkodymov et d’autres responsables de Bitzlato étaient au courant de la présence d’activités illicites au sein de l’échange, citant un exemple le 29 mai 2019 où Legkodymov a écrit dans le système de chat interne de Bitzlato que les utilisateurs de l’échange étaient « connus pour être des escrocs ».

Leur plus grand homologue, selon les accusations, était le marché Hydra, un dark-web russe utilisé pour la vente de drogues illégales, d’informations financières volées et de services de blanchiment d’argent. Les utilisateurs d’Hydra Market ont utilisé Bitzlato jusqu’à la saisie du marché par les autorités en avril 2022.

L’annonce de la saisie de Bitzlato a provoqué des réactions mitigées au sein de l’industrie de la cryptographie alors que les experts attendent des nouvelles concernant des cas de cryptographie plus populaires, y compris les accusations en cours contre le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, et non l’échange moins connu.

« Je travaille dans l’espace depuis 2013. Je n’en ai jamais entendu parler », partenaire de Brown and Rudnick and Forbes expert juridique Hailey Lennon tweeté.

Mais les liens de l’échange avec des groupes russes sont documentés depuis juin 2022, lorsque la société de recherche sur la cybersécurité Chainalysis a découvert que Bitzlato avait facilité le blanchiment d’argent crypto d’une valeur d’environ 1 milliard de dollars depuis 2019.

Le rapport a révélé que Bitzlato avait reçu 206 millions de dollars des marchés darknet, 224,50 millions de dollars d’escroqueries et au moins 9 millions de dollars d’attaquants de ransomware.