Le ministère américain de la Justice et les autorités françaises ont fermé jeudi une destination présumée de blanchiment d’argent pour les crypto-criminels.
Le 19 janvier, le ministère de la Justice a accusé Anatoly Legkodymov, un ressortissant russe et cadre supérieur de Bitzlato, un échange de crypto-monnaie enregistré à Hong Kong qui opère dans le monde entier, d’avoir « dirigé une entreprise de transmission d’argent qui a transporté et transmis des fonds illicites et qui n’a pas réussi à répondre Les garanties réglementaires américaines, y compris les exigences de lutte contre le blanchiment d’argent. »
Le ministère de la Justice affirme que Bitzlato s’est présenté aux criminels comme un « échange de crypto-monnaie sans poser de questions », ce qui a permis de récolter des centaines de millions de dollars de dépôts.
Bien que Bitzlato ait déclaré qu’il n’acceptait pas d’utilisateurs des États-Unis, le ministère de la Justice allègue que la plate-forme de cryptographie a fait un volume d’affaires important avec des clients basés aux États-Unis et les représentants du service client de la société ont informé à plusieurs reprises les utilisateurs qu’ils pouvaient transférer des fonds depuis des institutions financières américaines.
Le plus grand partenaire commercial de Bitzlato dans les transactions de crypto-monnaie était Hydra Market, un marché en ligne anonyme pour les produits illégaux tels que les stupéfiants, les informations financières volées et les services de blanchiment d’argent, selon le ministère de la Justice.
Les utilisateurs d’Hydra Market ont échangé plus de 700 millions de dollars en crypto-monnaie avec Bitzlato, soit directement, soit par l’intermédiaire d’intermédiaires, jusqu’à ce que Hydra Market soit fermé par les forces de l’ordre américaines et allemandes en avril 2022, rapporte le DOJ.
Dans le communiqué de presse du ministère de la Justice, le Federal Bureau of Investigation allègue que Legkodymov a sciemment permis à Bitzlato de devenir un « refuge perçu pour des fonds » qui ont été à la fois utilisés et résultant de diverses activités criminelles. Le FBI ajoute que Bitzlato a fait la promotion de la nécessité pour les utilisateurs de fournir peu d’identification pour utiliser la plate-forme et a précisé que « ni les selfies ni les passeports [are] obligatoire. »
Selon Chainalysis, les cybercriminels se sont fortement appuyés sur Bitzlato pour les services de blanchiment d’argent. Ses recherches révèlent que l’échange a reçu plus de 2,3 milliards de dollars en crypto-monnaie entre 2019 et 2023.
L’arrêt de la plate-forme pourrait représenter un coup crucial pour l’industrie de la crypto-criminalité.
« Si les cybercriminels ne peuvent pas convertir de manière fiable la crypto-monnaie générée par leurs activités en espèces, les incitations à commettre ces crimes chutent », rapporte Chainalysis.
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