Un homme californien du nom de Kais Mohammad a été condamné à deux ans de prison fédérale par le ministère américain de la Justice (DOJ) pour son exploitation d’un «réseau de guichets automatiques illégal qui blanchissait des bitcoins et de l’argent pour des criminels».
Selon le ministère de la Justice, Mohammad, 37 ans, était impliqué dans l’exploitation d’une entreprise de cryptographie illégale qui a été utilisée pour échanger jusqu’à 25 millions de dollars, dont certains étaient au nom de criminels « par le biais de transactions en personne et d’un réseau de guichets automatiques bitcoin- kiosques de type. »
En septembre de l’année dernière, le résident de Yorba a plaidé coupable à trois chefs d’accusation criminelle contre lui, notamment l’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence, le blanchiment d’argent et le non-respect d’un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent. Ce faisant, il a accepté de confisquer au gouvernement «17 guichets automatiques bitcoin, 22 820 $ en espèces, 18,4 bitcoins et 222,5 crypto-monnaie éthereum».
Les relations de Mohammad
De décembre 2014 à novembre 2019, sous le surnom de «Superman29», Mohammad possédait et exploitait l’entreprise d’échange de crypto-monnaie Herocoin, facturant jusqu’à 25%, ce qui était déjà considéré comme un drapeau rouge car il était nettement supérieur au taux du marché en vigueur.
Le ministère de la Justice a révélé qu’il rencontrait des clients dans un lieu public pour échanger des devises pour eux, presque tout le temps sans se renseigner sur la source des fonds du client. À certaines occasions, Mohammad savait que les fonds provenaient d’activités criminelles. À un moment donné, Herocoin avait un client impliqué dans une activité illégale sur le dark web.
Ne pas s’inscrire
Le DOJ a également déclaré que Mohammad «avait intentionnellement omis d’enregistrer sa société auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor américain».
De plus, il n’a pas réussi à développer et à maintenir un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent pour Herocoin et à déposer des rapports sur les transactions en devises pour les échanges dépassant 10 000 dollars.
Il n’a pas fait preuve de diligence raisonnable à l’égard des clients et n’a pas déposé de rapports d’activités suspectes pour des transactions dépassant 2 000 $ sur des clients qu’il savait impliqués dans des activités criminelles.
Image gracieuseté de Cointelegraph News / YouTube
