Le gouvernement du Mexique a rappelé aux bourses de cryptographie qui offrent des services dans le pays de signaler toute information sur leurs opérations ou leurs manœuvres avant le 17 septembre. Selon l’avis, les sociétés de cryptographie devraient signaler toute transaction dépassant le seuil de 87 000 $.

En fait, le site Web de prévention du blanchiment d’argent du gouvernement du Mexique a précisé que la règle s’appliquait à ces entreprises qui relèvent de la juridiction nationale ou étrangère. « Nous nous référons à l’obligation prévue à la section VI de l’article 18 de la Loi fédérale pour la prévention et l’identification des opérations avec des ressources d’origine illicite (LFPIORPI), selon laquelle ceux qui exercent des activités vulnérables aux termes de la section XVI de l’article 17 de la même loi, ils doivent présenter des avis sur les actes ou opérations qu’ils accomplissent, au plus tard le 17e jour du mois suivant au cours duquel lesdits actes ou opérations sont accomplis », a indiqué le gouvernement.

Mexique et GAFI

La décision vise également toutes les entreprises liées à la cryptographie qui offrent des services de garde et de négociation, alors qu’elle ne couvre pas les entités financières. La somme d’argent mentionnée par le gouvernement vaut 645 unités de mesure et de mise à jour (UMA). Selon la définition de l’actif numérique, les autorités mexicaines ont déclaré : « Un actif virtuel s’entend de toute représentation de valeur enregistrée par voie électronique et utilisée par le public comme moyen de paiement pour tous les types d’actes juridiques et dont le transfert ne peut être effectué que par des moyens électroniques.

Avec le rappel, le Mexique s’aligne sur les lignes directrices du Groupe d’action financière (GAFI). Cette entité avait placé le pays parmi un pays très réputé en termes de réglementation des crypto-monnaies. En juin, le GAFI a souligné que le Mexique était « remarquable » sur la voie de la conformité avec les décisions sur la sphère cryptographique, y compris l’application des règles Know Your Customer (KYC) parmi les échanges cryptographiques et les fournisseurs de services cryptographiques.