Un haut employé de la bourse de négociation de dérivés de crypto-monnaie BitMEX a été condamné mercredi à 12 mois de probation par un tribunal fédéral de Manhattan après avoir plaidé coupable d’avoir enfreint les règles américaines de lutte contre le blanchiment d’argent.
Gregory Dwyer, un Australien de 39 ans, a été l’un des premiers employés de la bourse et son ancien responsable du développement commercial. Les procureurs américains ont allégué que M. Dwyer et les fondateurs de la bourse n’avaient pas mis en œuvre les programmes de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance de votre client, comme l’exige la loi américaine.
Il a plaidé coupable à un chef d’accusation de violation de la loi sur le secret bancaire en août. En vertu de l’accord de plaidoyer, M. Dwyer a également accepté de payer 150 000 $ d’amende.
« L’approche brutale du gouvernement concernant la poursuite de M. Dwyer est regrettable, et M. Dwyer est soulagé d’avoir cette affaire derrière lui et a hâte de poursuivre sa vie, tant sur le plan personnel que professionnel », a déclaré un porte-parole de M. Dwyer a déclaré dans un e-mail jeudi.
Un porte-parole du district sud de New York, qui a porté les accusations, a confirmé la condamnation. M. Dwyer lui-même n’a pas pu être joint.
Les avocats de M. Dwyer, dans un mémoire de condamnation déposé en octobre, ont demandé au juge de limiter la peine à l’amende pénale, selon des documents judiciaires. Ils ont fait valoir que M. Dwyer, qui a rejoint BitMEX en tant qu’employé à temps plein en 2015, n’a jamais occupé de poste de conformité, juridique ou réglementaire chez BitMEX ou dans son travail précédent en tant que négociant en produits dérivés chez Deutsche Bank AG et en tant que consultant en services financiers. .
La condamnation de M. Dwyer est le dernier développement de l’affaire des États-Unis contre la bourse de dérivés cryptographiques basée aux Seychelles et basée à Hong Kong.
BitMEX en 2015 a annoncé un retrait du marché américain, mais les procureurs ont déclaré qu’il n’avait fait que des efforts minimes et inefficaces pour empêcher les clients basés aux États-Unis de s’inscrire à BitMEX. Des milliers de clients basés aux États-Unis ont pu utiliser le service même s’ils étaient censés être bloqués et les contrôles mis en place étaient une « façade », ont déclaré les procureurs, ajoutant que BitMEX fonctionnait en fait comme une plate-forme de blanchiment d’argent car il manquait programmes de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance de la clientèle.
BitMEX a accepté l’année dernière de payer 100 millions de dollars pour résoudre le procès réglementaire sans admettre ni nier les allégations. Trois des co-fondateurs de l’entreprise ont été condamnés à diverses périodes de probation ou d’assignation à résidence au cours de l’année écoulée.
Écrivez à Mengqi Sun à mengqi.sun@wsj.com
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