Nicholas Quaid, qui a aidé à développer le régime entourant la législation sur la criminalité cryptographique, quitte le ministère de la Justice, Coindesk a écrit.
Quaid quittera son rôle actuel à la fin de cette semaine.
Il était commandant en second du DOJ et y est resté environ deux ans. Son temps là-bas a été consacré à la lutte contre la criminalité en col blanc et il s’est concentré sur la crypto-monnaie.
Maintenant, il est susceptible de retourner dans son ancien cabinet d’avocats Latham & Watkins, où il était associé à New York.
Il y a eu de nombreuses interactions entre les forces de l’ordre fédérales et l’industrie de la cryptographie, et il y a eu une controverse pendant des mois sur la manière exacte de réglementer le secteur en plein essor.
Dans un cas récent, le ministère de la Justice a enquêté sur Binance, voulant voir si l’échange violait la loi sur le secret bancaire. La loi sur le secret bancaire exige que les échanges cryptographiques s’enregistrent auprès du département du Trésor et adhèrent aux règles anti-blanchiment d’argent s’ils font suffisamment d’affaires aux États-Unis.
Lire la suite: Rapport : Le gouvernement fédéral enquête sur Binance pour violation du secret bancaire
En 2020, le DOJ a demandé à Binance de publier des documents internes sur ses mesures de lutte contre le blanchiment d’argent, ainsi que des communications impliquant le fondateur et PDG Changpeng Zhao.
La section du blanchiment d’argent du DOJ a demandé à Binance de transmettre les messages de Zhao et d’une douzaine d’autres personnes sur diverses questions, y compris la détection par l’entreprise de transactions illégales. Et les procureurs posaient des questions sur les dossiers avec des instructions selon lesquelles « les documents doivent être détruits, modifiés ou supprimés des fichiers de Binance » ou « transférés depuis les États-Unis », selon le rapport. Tout cela faisait partie de l’enquête sur la conformité de la bourse aux lois américaines sur la criminalité financière.
En réponse à PYMNTS, Binance a déclaré que les régulateurs « s’adressent à tous les principaux échanges cryptographiques pour mieux comprendre notre industrie ».
« Nous travaillons régulièrement avec des agences pour répondre à toutes les questions en suspens », a écrit l’échange. « Binance dispose d’une équipe mondiale de sécurité et de conformité à la pointe de l’industrie qui compte plus de 500 employés à travers le monde. Notre équipe comprend des professionnels ayant une expérience en tant que régulateurs, des enquêteurs principaux de sociétés d’analyse de chaînes de blocs renommées et des agents des forces de l’ordre qui ont mené certaines des plus grandes enquêtes sur les cybercrimes.
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