Un citoyen américain qui dirigeait un service qui annonçait qu’il pouvait échapper aux sanctions en utilisant Bitcoin a été identifié et inculpé par les autorités.

La personne exploitait une plateforme de paiement et de remise en ligne qui utilisait Bitcoin et était basée dans un pays sanctionné par les États-Unis. Le citoyen, qui n’est pas nommé à ce stade, a même annoncé sa plate-forme comme un moyen d’éviter les sanctions et a envoyé pour 10 millions de dollars de Bitcoin entre les États-Unis et le pays sanctionné, selon un avis rédigé par un juge et publié vendredi.

L’opinion montre, une fois de plus, que le Bitcoin et les autres crypto-monnaies sont hautement traçables et que les autorités sont devenues très douées pour suivre les criminels qui les utilisent. Combiné avec le fait que les échanges cryptographiques doivent conserver des enregistrements d’utilisateurs étendus en raison de la réglementation Know Your Customer (KYC), il est relativement facile de trouver des personnes qui commettent des crimes tels que voler de grandes quantités de bitcoins et envoyer de l’argent vers des pays comme la Corée du Nord ou l’Iran. (L’opinion ne révèle pas dans quel pays le suspect a basé sa plate-forme.)

Le juge Zia M. Faruqui a utilisé un langage sévère et inhabituel et des références inattendues pour faire valoir ses arguments, citant le film Friday the 13th, HBO’s Silicon Valley, SNL sketches, et utilise le verbe très informel « dox ».

« La monnaie virtuelle est traçable », a écrit le juge. « Pourtant, comme Jason Voorhees, le mythe de l’anonymat de la monnaie virtuelle refuse de mourir. »

« Premier problème : la monnaie virtuelle est introuvable ? MAUVAIS. Voir Saturday Night Live, The McLaughlin Group », a écrit le juge dans sa conclusion. « Problème 2 : les sanctions ne s’appliquent pas à la monnaie virtuelle ? MAUVAIS. Voir Saturday Night Live, The McLaughlin Group Halloween Cold Open.

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L’opinion a été signalé pour la première fois par Le Washington Post. L’affaire sous-jacente reste sous scellés.

Le défendeur a commis une série d’erreurs assez graves en matière d’OPSEC, avec le recul. Tout d’abord, ils ont utilisé une adresse IP américaine pour exploiter la plate-forme, qui était basée dans « un pays sanctionné de manière globale » et a spécifiquement annoncé qu’elle pouvait échapper aux sanctions américaines. Ils ont également établi une façade basée aux États-Unis pour la plate-forme de paiement ; ils ont enregistré des noms de domaine pour la plate-forme, utilisant la société écran pour les payer ; leurs adresses IP étaient liées à une « institution financière en ligne basée aux États-Unis », qui recevait et envoyait des milliers de dollars aux utilisateurs dans le pays sanctionné non identifié ; ils ouvraient des comptes avec deux devises virtuelles les échanges le finançant avec de l’argent stocké dans le compte de l’institution financière américaine, entre autres.

Même le juge semblait se moquer du suspect.

« Les forces de l’ordre ont synthétisé les retours d’assignation à comparaître des échanges de devises virtuelles, les retours de mandats de perquisition par e-mail, les informations bancaires et les informations d’enregistrement de la société écran pour doxer de manière fiable le défendeur », a écrit le juge. « Plus précisément, l’affidavit a établi que le défendeur a ouvert un compte avec [Virtual Currency Exchange]1. […] VCE 1 a collecté des informations sur la connaissance de votre client requises par la loi qui, attendez-les, ont permis à VCE 1 de savoir qui était son client : le défendeur. »

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