Le ministère américain de la Justice a annoncé aujourd’hui l’inculpation du fondateur de BitConnect, Satish Kumbhani.
L’acte d’accusation allègue que Kumbhani et ses co-conspirateurs ont obtenu environ 2,4 milliards de dollars d’investisseurs dans un stratagème de Ponzi.
Le ministère américain de la Justice a révélé aujourd’hui son acte d’accusation contre Satish Kumbhani, le fondateur de la défunte plateforme de crypto-monnaie BitConnect. Selon l’acte d’accusation, Kumbhani et ses co-conspirateurs ont obtenu environ 2,4 milliards de dollars d’investisseurs dans un stratagème de Ponzi.
Kumbhani est en fuite.
Le gouvernement accuse Kumbhani de complot en vue de commettre une fraude électronique, de complot en vue de manipuler les prix des matières premières, d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence et de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent international.
L’acte d’accusation indique que BitConnect fonctionnait comme un stratagème de Ponzi en payant les premiers investisseurs de BitConnect avec l’argent recueilli auprès de nouveaux investisseurs. Le gouvernement allègue que Kumbhani, 36 ans, a induit les investisseurs en erreur au sujet de la « plate-forme de prêt » de BitConnect en vantant sa prétendue technologie propriétaire, y compris un « BitConnect Trading Bot » et un « Volatility Software ».
Selon l’acte d’accusation, Kumbhani a affirmé que le bot de trading et le logiciel de volatilité de BitConnect pourraient générer des bénéfices substantiels ; le projet était censé garantir des rendements en utilisant l’argent des investisseurs pour négocier sur des marchés d’échange volatils de crypto-monnaie.
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L’acte d’accusation allègue que Kumbhani a ordonné à son réseau de promoteurs de manipuler et de soutenir frauduleusement le prix de la monnaie numérique de BitConnect, BitConnect Coin (BCC), pour créer la fausse apparence d’une demande légitime du marché pour BCC.
Le ministère de la Justice allègue également que Kumbhani et ses co-conspirateurs ont dissimulé l’emplacement du produit de la fraude en mélangeant, en cyclant et en échangeant les fonds par le biais d’un groupe de portefeuilles et d’échanges de crypto-monnaie internationaux.
Lancé en février 2016, BitConnect a été fortement promu sur les réseaux sociaux et YouTube, et en décembre 2017, sa pièce se négociait à un niveau record de 463,31 $, selon CoinMarketCap.com. Aujourd’hui, BitConnect Coin est évalué à environ 0,67 $.
La chute des prix de BitConnect a commencé lors du crash cryptographique de fin 2017 à début 2018. En janvier 2018, le Texas et la Caroline du Nord ont émis des avis de cessation et d’abstention à BitConnect, exigeant qu’il cesse d’offrir ses services aux résidents. Lorsque BitConnect a annoncé qu’il fermait sa plate-forme de prêt, il a proposé de payer les investisseurs, mais au lieu d’encaisser le Bitcoin investi, la plate-forme a envoyé aux investisseurs BCC.
En septembre 2021, Glenn Arcaro, un résident de Los Angeles – un promoteur de BitConnect qui a référé d’autres personnes au programme – a plaidé coupable devant un tribunal fédéral pour sa participation à ce que le ministère de la Justice a appelé « un complot massif impliquant BitConnect », qui a induit les investisseurs en erreur sur le prétendu projet de BitConnect. technologie exclusive, fraudant les investisseurs des États-Unis et de l’étranger.
Le procureur américain Randy Grossman du district sud de la Californie a déclaré : « Le bureau du procureur américain et nos partenaires chargés de l’application des lois se sont engagés à poursuivre en justice les victimes de fraude par crypto-monnaie. »
S’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, Kumbhani encourt une peine maximale de 70 ans de prison.
