Miami, une ville connue pour ses modes de vie opulents et ses lois et son maire favorables aux crypto-monnaies, a connu l’une des répressions les plus agressives contre les cybercriminels utilisant le bitcoin.
Les procureurs fédéraux ont confisqué environ 34 millions de dollars en crypto-monnaie à un homme du sud-est de la Floride. La fortune en bitcoins a été amassée par un résident de Parkland soupçonné d’exploiter le dark web pour vendre des informations sur les comptes Netflix, HBO et Uber, entre autres services populaires.
Les avoirs en crypto en question étaient initialement évalués à 47 millions de dollars, mais en raison de la baisse du prix de la crypto-monnaie la plus recherchée au monde au cours des six derniers mois, sa valeur actuelle est de 34 millions de dollars.
Enregistrer la confiscation de Bitcoin
Selon un communiqué de presse du ministère américain de la Justice, la saisie était l’une des plus importantes jamais effectuées par les États-Unis impliquant des crypto-monnaies.
Le DOJ n’a pas identifié le «citoyen du sud de la Floride» impliqué dans les transactions criminelles, et le communiqué de presse n’a pas indiqué si l’agence poursuivait une mise en accusation.
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Entre 2015 et 2017, l’individu aurait perpétré plus de 100 000 transactions en ligne frauduleuses.
Selon les archives judiciaires, il y avait un manque de preuves concernant les méfaits de la personne.
En conséquence, le gouvernement fédéral de Miami a commencé à suivre les avoirs en crypto-monnaie du résident de Parkland, dont la résidence a été fouillée mais aucune preuve concluante n’a été découverte.
Les procureurs ont déclaré :
« Les marchés du dark web, ou darknet, sont spécialement conçus pour encourager les affaires illégales en garantissant l’anonymat des administrateurs du site Web, ainsi que des acheteurs et des vendeurs qui effectuent des transactions sur le site. »
BTC total market cap at $865.41 billion on the daily chart | Source: TradingView.com
De plus, le communiqué détaille comment le suspect a eu accès au dark web afin d’obtenir des informations criminelles et une récompense sous forme de crypto.
Pour commencer, le suspect a accédé au dark net via un réseau d’ordinateurs distribué dans le monde entier qui masque les adresses IP des utilisateurs, surnommé The Onion Router Network, ou TOR.
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Sur les gobelets et les sauts de chaîne
Un examen plus approfondi des données du suspect a révélé qu’il avait ensuite utilisé des soi-disant « gobelets » pour blanchir la crypto-monnaie grâce à une pratique appelée « saut de chaîne ».
En substance, les gobelets sont similaires aux mélangeurs. Les individus entrent la pièce qu’ils souhaitent dissimuler, qui est découpée en morceaux et mélangée à un certain nombre d’autres pièces propres avant d’être vomie à des adresses aléatoires.
Selon les archives judiciaires, le suspect n’a pas contesté la saisie par le gouvernement américain de sa crypto-monnaie.
Le Federal Bureau of Investigation a fermé Silk Road, un marché du dark net qui avait généré plus d’un milliard de dollars de transactions illégales en 2013, faisant connaître les marchés du dark web et le rôle des crypto-monnaies dans leurs activités économiques.
Le fondateur de Silk Road a été condamné à la prison à vie en 2015 dans une affaire qui a suscité une large attention et a été détaillée dans un documentaire de 2017.
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