La plus grande quantité de fonds illicites jamais récupérée par les forces de l’ordre fédérales est venue sous la forme de bitcoins sur un lecteur déconnecté au fond du placard à linge d’un homme de Géorgie.

Procureurs fédéraux annoncé lundi ils avaient récupéré 1,074 milliard de dollars en bitcoins cachés par un homme géorgien pendant un peu moins d’une décennie. L’homme en question, James Zhong de Gainesville, en Géorgie, aurait réussi un cambriolage massif sur le marché de la drogue du dark web Silk Road en 2012, mais aurait gardé les plus de 50 000 bitcoins dans l’endroit le plus difficile à imaginer, sur un petit ordinateur dans un « pop-corn ». étain » sous des couvertures dans le coffre-fort de sa salle de bain. Au moment où les autorités fédérales ont saisi la crypto en 2021, elle valait près de 3,36 milliards de dollars.

Le bureau du procureur américain a déclaré qu’en septembre 2012, alors que Silk Road était encore le premier moyen d’acheter de la drogue de manière anonyme en ligne, Zhong a élaboré un stratagème pour voler ce qui était, à l’époque, quelques centaines de milliers de dollars en crypto. Les procureurs ont écrit que le fraudeur de l’époque avait créé neuf faux comptes et les avait remplis avec entre 200 et 2 000 bitcoins, puis avait détruit le système Silk Road avec plus de 140 transactions en moins d’une seconde, ce qui l’avait amené à libérer 51 680 bitcoins, que Zhong a ensuite envoyés à d’autres bitcoins. portefeuilles qu’il contrôlait. Selon le tribunal documentsil a ensuite exécuté une partie de cette cryptographie via un mélangeur crypto dissimuler d’où il vient.

Tyler Hatcher, un agent spécial de la branche des enquêtes criminelles de l’Internal Revenue Service, a déclaré dans le communiqué que Zhong « a tenté de cacher son butin à travers une série de transactions complexes qui, espérait-il, seraient améliorées en se cachant derrière le mystère du ‘darknet’. «  » L’avocat américain Damian Williams a déclaré avoir utilisé « le traçage de crypto-monnaie et le bon travail de police à l’ancienne » pour trouver les fonds qui sont restés cachés pendant près d’une décennie. Bien qu’ils n’entrent pas dans les détails de la façon dont ils ont mené l’enquête, il y a eu d’autres enquêtes qui ont réussi à retracer ces transactions cryptographiques soi-disant « anonymes » grâce aux transferts de portefeuille et au suivi de l’activité des utilisateurs.

Les procureurs ont accusé Zhong de fraude électronique et l’homme a plaidé coupable le 4 novembre. Il a été libéré sous caution de 310 000 $ le même jour, selon des documents judiciaires. En plus de tous les actifs numériques saisis par les forces de l’ordre fédérales, les autorités ont également pris environ 661 900 dollars en espèces et des lingots d’argent et d’or de son coffre-fort. Zhong a également été contraint de se départir de certains intérêts qu’il détenait dans une société immobilière.

Bien sûr, à l’époque, le bitcoin en était encore à ses balbutiements. Le prix de la crypto-monnaie la plus populaire au monde a oscillé entre 10 et 11 dollars et a clôturé à 13,45 dollars à la fin de cette année. Cela signifie que son vol n’était qu’un modeste 500 000 $ en bitcoins qu’il n’a apparemment jamais déchargés. Depuis que le prix du bitcoin a explosé ces dernières années, et même avec l’hiver crypto en cours, ces quelques centaines de milliers se sont transformées en milliards. Un autre investisseur précoce en bitcoins, James Howells du Royaume-Uni, a répété à plusieurs reprises a essayé de récupérer des bitcoins perdus dans une décharge il a extrait dans les premiers jours de la crypto qui vaut beaucoup d’argent sur le marché d’aujourd’hui.

Les accusations de fraude électronique pourraient signifier jusqu’à 20 ans de prison, bien que la condamnation de Zhong ne soit pas prononcée avant février. L’avocat de Zhong, Michael Bachner du cabinet d’avocats new-yorkais Bachner and Associates, a déclaré à Gizmodo dans un e-mail « M. Zhong a extrêmement de remords pour sa conduite qui s’est produite il y a plus de 10 ans alors qu’il n’avait que 22 ans. M. Zhong a rendu la quasi-totalité des bitcoins qu’il avait acquis de manière inappropriée. Ironiquement, compte tenu de l’augmentation de la valeur du bitcoin au cours de la dernière décennie, la valeur du bitcoin qu’il a rendu a dépassé de manière exponentielle la valeur du bitcoin qu’il a pris.

Le gouvernement fédéral a déclaré avoir exécuté un mandat de perquisition au domicile de Zhong le 9 novembre de l’année dernière, où ils ont trouvé un seul ordinateur de bord déconnecté d’Internet dans un coffre-fort souterrain « immergé sous des couvertures dans une boîte de pop-corn stockée dans un placard de salle de bain ». Bien qu’il ait gardé le bitcoin dans ses portefeuilles personnels, lorsque le bitcoin a été exécuté un hard fork en 2017, qui a établi le nouveau bitcoin ainsi que Bitcoin Cash, Zhong a reçu un montant identique de la nouvelle crypto-monnaie, qui comptait parmi la prise totale d’actifs cryptographiques par le gouvernement fédéral. Selon le communiqué, Zhong a cédé un peu plus de 1 000 bitcoins auxquels il avait accès.

Comme l’a noté le bureau du procureur américain dans le cour ddocumentscar le fondateur de Silk Road, Ross Ulbricht a été reconnu coupable d’avoir exploité l’opération de vente de drogue en 2015, le gouvernement fédéral propose la motion selon laquelle le bitcoin de Zhong est ouvert à la saisie après avoir été impliqué dans UlbrichC’est une accusation de blanchiment d’argent. Bien que le trafic de drogue avec la cryptographie ait été durement touché grâce à la perte de Silk Road, il y a autres opérations Web sombres plus petites aussi bien que grands régimes essayant toujours de gagner de l’argent avec des transactions anonymes.

Autre cambriolages de crypto ces derniers temps, ont ciblé des projets DeFi et des ponts à chaînes croisés, accumulant souvent des milliers ou des millions de dollars dans le processus, faisant de Zhong l’original de 2012 vol ressembler à un vol de stand de limonade en comparaisondu moins au moment où la fraude a été commise à l’origine.