Les agents fédéraux affirment avoir obtenu un rendement de 568 % sur le bitcoin saisi en 2019 auprès d’un fraudeur de Toledo condamné – qui a été condamné à une peine de prison pour son rôle dans un stratagème visant à produire de fausses pièces d’identité – et vendu cette année.

Bridget Brennan, avocate américaine par intérim pour le district nord de l’Ohio, a annoncé jeudi 1er juillet que le gouvernement fédéral avait vendu des bitcoins pris à Mark Alex Simon pour 19 227 204,64 $. La valeur de la crypto-monnaie était de 2 877 351,39 $ au moment de sa saisie en 2018.

Simon, 37 ans, a été condamné à deux ans de prison à l’automne 2019 pour le délit de transfert de faux documents d’identification ou d’éléments d’authentification et de complot en vue de blanchir de l’argent.

Simon a plaidé coupable à ces accusations en juin 2019 pour son rôle dans un faux réseau d’identité. Tel que rapporté par The Toledo Blade, Simon a maîtrisé la production de fausses pièces d’identité et a commencé à les vendre à l’université à des étudiants mineurs.

Simon a finalement recruté d’autres personnes pour l’aider dans sa chaîne de production à fabriquer de faux permis de conduire et des cartes d’identité personnelles qui semblaient être émises par les États de l’Ohio, du Michigan et de l’Utah et qui seraient commandées via un site Web qu’il dirigeait. Les acheteurs ont payé les documents et l’expédition en bitcoin.

Selon le Blade, les preuves saisies par les enquêteurs fédéraux à l’époque comprenaient des pièces et des lingots d’or et d’argent, 7 000 $ en espèces et 4,7 millions de dollars en bitcoins. Les articles ont été confisqués dans le cadre du plaidoyer de culpabilité de Simon.

Bien qu’en cherchant des réponses, un porte-parole du ministère de la Justice a déclaré vendredi 2 juillet que l’agence ne pouvait fournir aucun autre détail pour le moment en réponse à certaines questions sur la transaction, y compris pourquoi il semble y avoir un écart entre le prétendu valeur du bitcoin saisi en 2019 tel que rapporté ailleurs et la valeur de 2,8 millions de dollars de la crypto-monnaie telle que rapportée par le gouvernement fédéral maintenant.

Parmi les autres détails demandés par Crain’s, citons : la date de la vente qui a rapporté 19,2 millions de dollars ; quelle plate-forme a été utilisée pour effectuer la transaction ; où, exactement, va le produit de la vente ; et si les autorités fédérales conservent une autre crypto-monnaie pour le moment.

La date de la vente est intéressante compte tenu de la récente chute du prix du bitcoin par rapport aux sommets atteints plus tôt cette année. Bitcoin est actuellement évalué à un peu moins de 33 500 $ le jeton, selon Coinbase. La crypto-monnaie a atteint un niveau record en avril de cette année de plus de 63 000 $ avant une chute importante de la valeur ces derniers mois.

Néanmoins, le DOJ a déclaré que le retour de la vente de bitcoins représente la « plus grande confiscation nette de l’histoire du district nord de l’Ohio ».

Suivez-moi sur Twitter pour en savoir plus sur la finance, la loi, l’alcool, le cannabis et tout ce à quoi je pense.