Le ministère de la Justice a déclaré avoir arrêté un ressortissant russo-suédois qui aurait exploité un site de blanchiment de crypto-monnaie de longue date. Selon un communiqué de presse du DOJ, Roman Sterlingov a lancé Bitcoin Fog, un tumbler ou «mélangeur» de crypto-monnaie – qui cache la source d’une crypto-monnaie en la mélangeant avec d’autres fonds.
Bitcoin Fog a acquis «une notoriété en tant que service de blanchiment d’argent pour les criminels cherchant à cacher leurs produits illicites aux forces de l’ordre», selon le DOJ. Selon le ministère, au cours des 10 dernières années, Bitcoin Fog a déplacé plus de 1,2 million de bitcoins, évalués au moment des transactions à environ 335 millions de dollars.
Bitcoin Fog a reçu une bonne couverture de la part des blogs et des sites d’actualités de crypto-monnaie depuis sa création, certains le recommandant comme la meilleure option pour cacher l’origine du bitcoin. La blockchain garde une trace des transactions Bitcoin, rendant des services comme Bitcoin Fog clés pour ceux qui cherchent à faire des affaires sur le marché noir.
«La majeure partie de cette crypto-monnaie provenait des marchés du darknet et était liée aux stupéfiants illégaux, à la fraude et aux abus informatiques et au vol d’identité», a déclaré le DOJ.
Selon l’IRS, les plus grands expéditeurs de bitcoins via Bitcoin Fog étaient «les marchés du darknet, tels que Agora, Silk Road 2.0, Silk Road, Evolution et AlphaBay, qui faisaient principalement le trafic de stupéfiants illégaux et d’autres marchandises illégales».
L’IRS a déclaré qu’il ressortait de l’activité de transaction Bitcoin Fog que Sterlingov avait prélevé des commissions allant jusqu’à 8 millions de dollars sur le bitcoin qu’il aidait à blanchir. La valeur actuelle du cluster Bitcoin Fog – la grande base de données de transactions – est d’environ 70 millions de dollars, a déclaré l’IRS.
Sterlingov est accusé de blanchiment d’argent, d’exploitation d’une entreprise de transmission d’argent sans licence et de transmission d’argent sans licence dans le district de Columbia.
