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Un accusé dans les toutes premières affaires de délit d’initié de crypto-monnaie a plaidé coupable à une accusation de complot de fraude électronique lundi et risque une peine de prison de 10 à 16 mois, dans un plaidoyer historique qui créera un précédent solide sur la façon dont le gouvernement fédéral peut réglementer l’industrie .
Un ancien chef de produit coinbase est au centre du tout premier cas de délit d’initié de crypto.
SOPA Images/LightRocket via Getty ImagesFaits marquants
Nikhil Wahi, le frère de l’ancien chef de produit Coinbase Ishan Wahi, a soumis le plaidoyer devant le tribunal fédéral de New York, selon Reuters et Law360.
La Securities and Exchange Commission a annoncé des accusations de délit d’initié contre les frères et un troisième associé Sameer Ramani en juillet, alléguant que les trois avaient généré 1,1 million de dollars de bénéfices en utilisant le stratagème, et le ministère de la Justice a accusé les trois hommes de complot de fraude par fil et de fraude par fil.
Nikhil Wahi a admis devant le tribunal lundi qu’il avait exécuté des transactions sur la base d’informations non publiques sur les crypto-monnaies que Coinbase prévoyait d’inscrire ensuite sur l’échange, rapporte Law360, et sera condamné le 13 décembre.
Ishan Wahi prévoit de combattre ses accusations au motif que les actifs de crypto-monnaie ne sont pas des titres et ne sont donc pas soumis aux lois sur les délits d’initiés, selon Law360, bien que le procureur Noah Solowiejczyk ait noté lundi que l’accusation de complot de fraude par fil ne repose pas sur la question (le juge ministère n’a pas imposé d’accusations de fraude en valeurs mobilières).
Citation cruciale
« Bien que je ne croyais pas que la crypto-monnaie était une sécurité, je savais qu’il était mal de recevoir les informations confidentielles de Coinbase et de prendre des décisions commerciales sur la base de ces informations confidentielles », a déclaré Wahi lors de l’audience.
Contexte de la clé
Après des années passées par les régulateurs fédéraux à déterminer comment régir l’industrie de la crypto-monnaie, les accusations historiques de juillet ont indiqué une position claire de la SEC selon laquelle certains actifs de crypto-monnaie sont effectivement considérés comme des titres. Dans un article de blog, le PDG de Coinbase, Brian, a contesté la caractérisation, écrivant que les accusations de délit d’initié étaient une « distraction malheureuse » de l’enquête sur les Wahis et Ramani à laquelle la société s’est pleinement conformée.
Tangente
Les actions de Coinbase sont en baisse de 67,2 % depuis le début de l’année, ce qui coïncide avec un effondrement à l’échelle de l’industrie et une baisse de 53 % du prix du bitcoin. Les deux actifs se sont redressés récemment, avec le bitcoin en hausse de 11 % en septembre et les parts de Coinbase en hausse de 25 % sur la période.
Lectures complémentaires
Ex-Coinbase Manager, deux autres personnes inculpées dans un prétendu stratagème de délit d’initié cryptographique de 1,1 million de dollars (Forbes)
Les flics du frère de l’ancien travailleur de Coinbase pour le délit d’initié Crypto (Law360)
Dois tous les attrapper? SEC apporte la première action de délit d’initié crypto (JD Supra)
