Lors d’une conférence de presse à Washington mercredi, le ministère américain de la Justice et le département du Trésor ont annoncé avoir inculpé Bitzlato Ltd. de blanchiment d’argent et arrêté son fondateur à Miami. Anatoly Legkodymov, 40 ans, a été arrêté à Miami mardi soir et comparaîtra devant le tribunal de district américain du district sud de la Floride. Il est le fondateur, propriétaire majoritaire et cadre supérieur de Bitzlato Ltd., basée à Hong Kong.
Bitzlato aurait permis à ses utilisateurs d’utiliser ses services avec des restrictions lâches, permettant aux utilisateurs de créer des comptes basés sur de fausses informations, qu’ils utilisaient pour effectuer des transactions avec un marché noir « illicite » appelé Hydra Market. Hydra Market est une plate-forme de marché noir où l’on peut se procurer des stupéfiants, des informations personnelles et financières volées et des services de blanchiment d’argent ; le ministère de la Justice a déclaré que c’était le « le marché darknet le plus grand et le plus ancien au monde. » Hydra a été fermée par un effort de coopération entre les forces de l’ordre américaines et allemandes en avril dernier. Les utilisateurs de Bitzlato ont échangé environ 700 millions de dollars en crypto-monnaie pour des activités illégales avec Hydra jusqu’à sa fermeture. Le ministère de la Justice allègue que Legkodymov était au courant des activités criminelles menées par les utilisateurs de Bitzlato, ignorant les avertissements d’autres dirigeants sur les dangers de permettre à ces activités de se poursuivre parce qu’il ne voulait pas sacrifier les bénéfices. Le site Web de Bitzlato a été fermé et des agences du monde entier visent son infrastructure.
Le procureur américain Breon Peace pour le district est de New York a déclaré : «Les institutions qui font du commerce de crypto-monnaie ne sont pas au-dessus de la loi et leurs propriétaires ne sont pas hors de notre portée. Comme allégué, Bitzlato s’est vendu à des criminels en tant qu’échange de crypto-monnaie sans poser de questions et a ainsi récolté des centaines de millions de dollars de dépôts. Le défendeur paie maintenant le prix du rôle malveillant que sa société a joué dans l’écosystème de la crypto-monnaie.
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