Le fondateur de la plateforme d’investissement en crypto-monnaie BitConnect a été inculpé d’avoir orchestré un stratagème mondial de Ponzi d’une valeur de 2,4 milliards de dollars, ont déclaré les procureurs fédéraux.
Selon des documents judiciaires, Satish Kumbhani (36 ans) de Hemal dans le Gujarat a induit les investisseurs en erreur au sujet du « programme de prêt » de BitConnect. BitConnect a atteint une capitalisation boursière maximale de 3,4 milliards de dollars, a déclaré le ministère de la Justice.
« Cet acte d’accusation allègue un stratagème massif de crypto-monnaie qui a fraudé des investisseurs de plus de 2 milliards de dollars », a déclaré vendredi l’avocat américain Randy Grossman du district sud de la Californie.
Kumbhani est accusé de complot en vue de commettre une fraude électronique et de manipulation des prix, d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence et de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent international. S’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, il encourt une peine totale maximale de 70 ans de prison.
Dans le cadre du « programme de prêt », Kumbhani, qui est en liberté, et ses co-conspirateurs ont vanté la prétendue technologie propriétaire de BitConnect, « BitConnect Trading Bot » et « Volatility Software », comme étant capables de générer des bénéfices substantiels. Ils ont garanti des rendements en utilisant l’argent des investisseurs pour négocier sur la volatilité des marchés d’échange de crypto-monnaie.
Comme allégué dans l’acte d’accusation, BitConnect fonctionnait comme un stratagème de Ponzi en payant les premiers investisseurs de BitConnect avec de l’argent d’investisseurs ultérieurs. Au total, Kumbhani et ses co-conspirateurs ont obtenu environ 2,4 milliards de dollars d’investisseurs.
L’acte d’accusation, qui a été rendu par un grand jury fédéral à San Diego, allègue qu’après avoir fonctionné pendant environ un an, Kumbhani a brusquement fermé le « programme de prêt ». Il a ensuite ordonné à son réseau de promoteurs de manipuler et de soutenir frauduleusement le prix de la monnaie numérique de BitConnect, BitConnect Coin (BCC), pour créer la fausse apparence d’une demande légitime du marché.
Kumbhani et ses co-conspirateurs ont également dissimulé l’emplacement et le contrôle des produits de la fraude obtenus auprès des investisseurs en mélangeant, en cyclant et en échangeant les fonds via le groupe de portefeuilles de crypto-monnaie de BitConnect et divers échanges de crypto-monnaie internationaux, a allégué le ministère de la Justice.
Kumbhani a en outre éludé les réglementations américaines régissant le secteur financier, y compris celles appliquées par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Par exemple, bien que BitConnect ait exploité une entreprise de transfert d’argent via son bureau de change numérique, BitConnect ne s’est jamais enregistré auprès du FinCEN, comme l’exige la loi sur le secret bancaire.
