Kirill Doronin, cerveau du stratagème russe de crypto Ponzi Finiko, a proposé de témoigner contre des dizaines de ses anciens associés qui, selon lui, ont violé son ordre de n’accepter que la crypto-monnaie des investisseurs. Le fondateur de la plus grande pyramide financière de Russie des temps modernes a déjà fourni des témoignages détaillés contre une longue liste de complices, a révélé un article de presse.

Kirill Doronin prêt à exposer ses plus proches associés Finiko

L’homme derrière la pyramide de crypto-monnaie Finiko a proposé de coopérer avec les autorités russes dans une tentative probable de limiter les répercussions pour lui-même. Kirill Doronin, un influenceur Instagram associé à d’autres escroqueries dans le passé, veut maintenant témoigner contre 44 de ses subordonnés qui, comme il le prétend, « allaient à l’encontre des préceptes » de Finiko en prenant de l’argent fiduciaire aux victimes, qu’il insiste sur le fait qu’il n’a jamais autorisé .

Doronin a été arrêté alors que le stratagème de Ponzi s’effondrait cet été et a depuis été transféré de la République russe du Tatarstan à la capitale Moscou, où le ministère fédéral de l’Intérieur (MVD) a repris l’enquête Finiko en raison de l’ampleur de la fraude. Trois mois après son arrestation, le cerveau du « système automatique de génération de profits » continue de nier toute responsabilité et rejette la responsabilité de son effondrement sur ses partenaires et assistants.

Un article publié par le portail russe « Business Online », citant des sources policières, révèle que Doronin a récemment proposé de fournir des informations sur ses complices. « Je suis prêt à donner un témoignage révélateur sur les participants de la société Finiko qui ont collecté illégalement de l’argent fiduciaire (roubles russes et dollars américains) », a déclaré le chef de l’entité fantôme dans une pétition adressée à l’enquêteur en chef sur l’affaire, Grigory Antonov. .

Lors d’un interrogatoire le 18 novembre qui a duré des heures, Kirill Doronin a remis aux responsables du MVD une liste de 44 personnes, environ 10 % des « stars » de Finiko ou influenceurs de la pyramide, dont la mission était d’attirer les investisseurs. « En ce qui concerne chacune des personnes ci-dessus, je suis prêt à fournir à la fois un témoignage incriminant et des preuves supplémentaires confirmant l’illégalité des actions de ces personnes », a écrit Doronin dans le document, déclarant en outre :

J’ai toujours été catégoriquement contre le fait d’attirer des fonds fiduciaires et j’ai toujours (au cours des réunions) parlé d’interdire le fiat, uniquement les transactions de crypto-monnaie.

« Business Online » note que la défense de Doronin essaie évidemment de convaincre les enquêteurs, et le tribunal à un moment donné dans le futur, que le fondateur de Finiko a ordonné à ses employés de n’accepter que la crypto-monnaie. Mais cela peut s’avérer problématique pour lui, car les transactions cryptographiques ne sont pas légales en Russie et aussi parce que les membres du système de Ponzi avaient offert aux investisseurs, dont la majorité ne possédaient pas de monnaie numérique, la possibilité de convertir leurs fonds fiduciaires en actifs cryptographiques.

Selon un rapport de la société de criminalistique blockchain Chainalysis, l’arnaque a en effet reçu une quantité importante de crypto-monnaie, plus de 1,5 milliard de dollars de bitcoins dans 800 000 dépôts séparés effectués entre décembre 2019 et août 2021. Ses victimes sont des citoyens de la Fédération de Russie, l’Ukraine voisine. et d’autres pays de l’ex-Union soviétique, plusieurs États membres de l’UE et les États-Unis

Parmi les 44 noms de la liste noire, préparée et signée par Doronin, figurent de nombreux visages déjà connus de Finiko. Il s’agit notamment de deux de ses vice-présidents, Ilgiz Shakirov et Dina Gabdullina, ainsi que Lilia Nurieva, qui a accédé au rang d’une soi-disant « 10e étoile », qui ont également été arrêtées puis transférées à Moscou.

Doronin devient père et demande l’assignation à résidence

Les avocats de Kirill Doronin espèrent que les autorités accepteront de transformer sa détention en assignation à résidence en échange de sa coopération à l’enquête, d’autant plus qu’il est récemment devenu père. Cependant, il est peu probable que cela se produise, car le cerveau de Finiko refuse toujours d’admettre sa culpabilité personnelle.

De plus, son témoignage ne mentionne pas l’identité de ceux qui ont «techniquement» conçu le stratagème frauduleux, facilité le transfert de fonds à l’étranger et, surtout, les criminels et potentiellement les fonctionnaires qui ont protégé Finiko, lui permettant de passer d’une arnaque régionale à le niveau de la fameuse pyramide MMM des années 1990.

Dans le même temps, souligne le rapport, le public russe attend toujours d’entendre la réponse à la question principale : où est l’argent ? Début novembre, des reportages citaient le youtubeur russe Andrey Alistarov qui affirmait que 750 BTC, d’une valeur d’environ 48 millions de dollars à l’époque, avaient été retirés d’un portefeuille associé à Finiko. Alistarov pense que les transactions ont été ordonnées par trois de ses membres de haut rang, proches de Doronin, qui ont réussi à quitter la Fédération de Russie et à éviter la détention.

En septembre, une haute cour du Tatarstan a confirmé les mandats d’arrêt internationaux contre Zygmunt Zygmuntovich et Marat et Edward Sabirov. Selon un autre article de « Business Online », les fugitifs se sont enfuis aux Émirats arabes unis via la Biélorussie. Certaines sources affirment cependant que Zygmuntovich, considéré comme le bras droit de Doronin, se cache en Abkhazie, une république séparatiste de Géorgie soutenue par la Russie, tandis qu’une autre source a été citée comme déclarant que les trois co-fondateurs de Finiko sont maintenant en Turquie.

Pensez-vous que les autorités russes seront en mesure de restituer les fonds des investisseurs fraudés et de traduire en justice les membres responsables de Finiko ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.

Crédits image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons