Un grand jury fédéral à San Diego a rendu aujourd’hui un acte d’accusation accusant le fondateur de BitConnect d’avoir orchestré un stratagème mondial de Ponzi. BitConnect est une plate-forme d’investissement frauduleuse présumée en crypto-monnaie qui a atteint une capitalisation boursière maximale de 3,4 milliards de dollars.

Selon des documents judiciaires, Satish Kumbhani, 36 ans, de Hemal, en Inde, le fondateur de BitConnect, a induit les investisseurs en erreur au sujet du «programme de prêt» de BitConnect. Dans le cadre de ce programme, Kumbhani et ses co-conspirateurs ont vanté la prétendue technologie propriétaire de BitConnect, connue sous le nom de « BitConnect Trading Bot » et « Volatility Software », comme étant capable de générer des bénéfices substantiels et des rendements garantis en utilisant l’argent des investisseurs pour négocier sur la volatilité. des marchés d’échange de crypto-monnaie. Comme allégué dans l’acte d’accusation, cependant, BitConnect fonctionnait comme un stratagème de Ponzi en payant les premiers investisseurs de BitConnect avec de l’argent d’investisseurs ultérieurs. Au total, Kumbhani et ses co-conspirateurs ont obtenu environ 2,4 milliards de dollars d’investisseurs.

L’acte d’accusation allègue en outre qu’après avoir fonctionné pendant environ un an, Kumbhani a brusquement arrêté le programme de prêt. Kumbhani a ensuite ordonné à son réseau de promoteurs de manipuler et de soutenir frauduleusement le prix de la monnaie numérique de BitConnect, une marchandise connue sous le nom de BitConnect Coin (BCC), afin de créer la fausse apparence d’une demande légitime du marché pour BCC. Kumbhani et ses co-conspirateurs ont également dissimulé l’emplacement et le contrôle des produits de la fraude obtenus auprès des investisseurs en mélangeant, en cyclant et en échangeant les fonds via le groupe de portefeuilles de crypto-monnaie de BitConnect et divers échanges internationaux de crypto-monnaie.

Selon l’acte d’accusation, pour éviter l’examen et la surveillance réglementaires de l’offre de crypto-monnaie de BitConnect, Kumbhani a éludé les réglementations américaines régissant le secteur financier, y compris celles appliquées par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Par exemple, bien que BitConnect ait exploité une entreprise de transfert d’argent via son bureau de change numérique, BitConnect ne s’est jamais enregistré auprès du FinCEN, comme l’exige la loi sur le secret bancaire.

« La criminalité, en particulier la criminalité impliquant des monnaies numériques, continue de transcender les frontières internationales », a déclaré le procureur général adjoint Kenneth A. Polite Jr. de la division criminelle du ministère de la Justice. «Le département s’est engagé à protéger les victimes, à préserver l’intégrité du marché et à renforcer ses partenariats mondiaux pour tenir responsables les criminels qui se livrent à la fraude par crypto-monnaie. Nous remercions nos partenaires du monde entier pour leurs efforts continus.

« Cet acte d’accusation allègue un stratagème massif de crypto-monnaie qui a fraudé des investisseurs de plus de 2 milliards de dollars », a déclaré l’avocat américain Randy Grossman du district sud de la Californie. « Le bureau du procureur américain et nos partenaires chargés de l’application de la loi se sont engagés à poursuivre en justice les victimes de fraude à la crypto-monnaie. »

« L’acte d’accusation d’aujourd’hui réitère l’engagement du FBI à identifier et à traiter les mauvais acteurs qui escroquent les investisseurs et souillent la capacité des entrepreneurs légitimes à innover dans l’espace émergent de la crypto-monnaie », a déclaré l’agent spécial en charge Eric B. Smith du bureau extérieur du FBI à Cleveland. « Habiller un stratagème de fraude éprouvé et authentique avec une nouvelle tournure et le fonder à l’étranger ne découragera pas la détermination et le dévouement du FBI à enquêter méticuleusement et à traduire ces fraudeurs en justice.

« Alors que la crypto-monnaie gagne en popularité et attire des investisseurs du monde entier, des fraudeurs présumés comme Kumbhani utilisent des stratagèmes de plus en plus complexes pour escroquer les investisseurs, volant souvent des millions de dollars », a déclaré l’agent spécial en charge Ryan L. Korner de l’IRS Criminal Investigation’s (IRS-CI) Los Bureau extérieur d’Angeles. « Cependant, ne vous y trompez pas, notre agence poursuivra sa longue tradition de suivi de l’argent, qu’il soit physique ou numérique, pour exposer les stratagèmes criminels et tenir les fraudeurs responsables de leurs actes illégaux de tromperie et de tromperie. »

Kumbhani est accusé de complot en vue de commettre une fraude électronique, de fraude électronique, de complot en vue de manipuler les prix des matières premières, d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence et de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent international. S’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, il encourt une peine totale maximale de 70 ans de prison. Un juge du tribunal de district fédéral déterminera toute peine après avoir examiné les directives américaines sur la détermination de la peine et d’autres facteurs statutaires. Kumbhani est en fuite.

Le bureau extérieur du FBI à Cleveland et l’IRS-CI enquêtent sur l’affaire.

Le procureur de première instance Kevin Lowell de la section des fraudes de la division criminelle et les procureurs américains adjoints Daniel Silva, Mark W. Pletcher, Carl Brooker et Lisa Sanniti du district sud de Californie poursuivent l’affaire. Le Bureau des affaires internationales du ministère de la Justice a apporté une aide indispensable à l’enquête.

Tous les investisseurs victimes de la fraude BitConnect sont encouragés à visiter la page Web https://www.justice.gov/usao-sdca/us-v-glenn-arcaro-21cr02542-twr pour s’identifier en tant que victimes potentielles et obtenir plus d’informations sur leur droits en tant que victimes, y compris la possibilité de soumettre une déclaration de la victime.

Un acte d’accusation n’est qu’une allégation et le défendeur est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été prouvée hors de tout doute raisonnable par un tribunal.