Selon un rapport de l’Indian Express, les autorités du pays ont ouvert une enquête contre Satish Kumbhani pour sa participation présumée à l’escroquerie d’une personne sur 220 Bitcoin (BTC). Kumbhani est le fondateur de BitConnect, reconnu coupable par les tribunaux américains d’avoir soutenu un stratagème mondial de Ponzi d’une valeur de 2,4 milliards de dollars.

Maintenant, les autorités indiennes enquêtent sur Kumbhani et six suspects à la suite d’une plainte déposée par un ressortissant. Le plaignant et les suspects ont été impliqués dans plusieurs transactions sur une période de 5 ans.

Le plaignant a fait un investissement de 54 Bitcoin (BTC) comme investissement initial dans un projet qui lui promettait un retour de 166 BTC. Les documents juridiques déposés auprès des autorités indiennes affirment que Kumbhani et l’autre suspect ont fraudé le plaignant du montant total, environ 220 Bitcoin.

La plainte a été déposée mardi dernier et, en conséquence, les autorités du pays ont commencé à rechercher plus d’informations sur l’étendue de l’escroquerie présumée et sur l’endroit où se trouvaient les suspects. L’enquête a été infructueuse, au moment de la rédaction.

En plus de l’enquête des autorités indiennes, comme mentionné, Kumbhani a été accusé aux États-Unis de complot en vue de commettre une fraude électronique, de fraude électronique, de complot en vue de manipuler les prix des matières premières, d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence et de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent international. .

Cependant, Kumbhani reste en liberté et pourrait encourir jusqu’à 70 ans de prison s’il est capturé et extradé vers les États-Unis. À ce jour, le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis et l’Internal Revenue Service (IRS) Criminal Investigation examinent les activités liées à BitConnect et les millions de dollars escroqués aux victimes en Bitcoin et en crypto-monnaies.

Selon un communiqué de presse du ministère américain de la Justice :

Un grand jury fédéral à San Diego a rendu aujourd’hui un acte d’accusation accusant le fondateur de BitConnect d’avoir orchestré un stratagème mondial de Ponzi. BitConnect est une plate-forme d’investissement frauduleuse présumée en crypto-monnaie qui a atteint une capitalisation boursière maximale de 3,4 milliards de dollars.

Les escroqueries Bitcoin et Crypto voient un déclin en 2022

BitConnect a attiré les victimes en promettant les retours de leur « BitConnect Trading Bot » et de leur « Volatility Software ». Le stratagème a utilisé les fonds de ses clients pour générer des bénéfices, rembourser les premiers investisseurs, puis voler le capital des adopteurs tardifs. Le communiqué du ministère de la Justice a ajouté:

le fondateur de BitConnect, a trompé les investisseurs sur le « programme de prêt » de BitConnect. (…) le « BitConnect Trading Bot » et le « Volatility Software », comme étant capables de générer des bénéfices substantiels et des rendements garantis en utilisant l’argent des investisseurs pour négocier sur la volatilité des marchés d’échange de crypto-monnaie. Comme allégué dans l’acte d’accusation, cependant, BitConnect fonctionnait comme un stratagème de Ponzi.

Comme l’a rapporté Bitcoinist, la société en chaîne Chainalysis a enregistré une augmentation de 60 % des piratages cryptographiques au cours des sept premiers mois de 2022. Les mauvais acteurs ont réussi à prendre environ 2 milliards de dollars à différentes cyberattaques ciblant le secteur.

Cependant, les escroqueries cryptographiques ont connu une diminution massive au cours de la même période. Au premier semestre 2021, les escroqueries cryptographiques ont rapporté plus de 4 milliards de dollars, contre 1,6 milliard de dollars cette année, ce qui représente une diminution de 65 %. Chainalysis a dit :

Depuis janvier 2022, les revenus des escroqueries ont chuté plus ou moins en ligne avec les prix du Bitcoin. Avec la chute des prix des actifs, les escroqueries à la crypto-monnaie – qui se présentent généralement comme des opportunités d’investissement crypto passif avec d’énormes rendements promis – sont moins attrayantes pour les victimes potentielles.