Il y a quatre mois, Faruk Fatih Ozer, le fondateur de Thodex, une bourse de crypto-monnaie, a fui la Turquie vers l’Albanie, après avoir levé 2 milliards de dollars auprès de centaines d’investisseurs. Crédit d’image: Shutterstock
Avant de parler de la fuite du « Crypto King » avec 2 milliards de dollars, cela ne surprendrait personne si son histoire était transformée en un film de câpres hollywoodien. Il y a quatre mois, Faruk Fatih Ozer, le fondateur de Thodex, une bourse de crypto-monnaie, a fui la Turquie vers l’Albanie, après avoir levé 2 milliards de dollars auprès de centaines d’investisseurs pour investir dans des crypto-monnaies et des rendements prometteurs.
Il a réussi à le faire malgré le fait que ces investisseurs turcs trouvent que la plupart des formes d’investissement leur sont fermées. Par exemple, l’or, valeur refuge de tous les temps, a disparu des marchés turcs, tandis que les investisseurs du secteur immobilier sont confrontés à des difficultés insurmontables alors que la livre continue de s’effondrer de jour en jour. (Le cours du dollar a dépassé huit lires contre deux lires il y a 10 ans.) Ces conditions ont créé un environnement propice aux fraudeurs, notamment en utilisant des crypto-monnaies, faisant miroiter la promesse de rendements élevés, auxquels des millions d’investisseurs à travers le monde croyaient et continuent croire. Même s’il n’y a pas de données économiques pour justifier ces allégations.
Ainsi, l’émergence des rois de la crypto fait partie de ce processus, d’autant plus que les échanges de crypto-monnaie ont commencé à se répandre rapidement. Même l’interdiction d’utiliser des crypto-monnaies n’a pas réussi à arrêter ses transactions.
Une intervention ratée
La Banque centrale de Turquie a interdit l’utilisation de crypto-monnaies et d’actifs cryptés pour l’achat de biens et de services, affirmant qu’il existe des risques importants dans ces transactions. Cela signifie que les actions initiées par les autorités turques en lançant un mandat d’arrêt international pour l’arrestation et la remise de Faruk peuvent ne pas aboutir, sachant que même s’il est arrêté, les 2 milliards de dollars ne reviendront pas car ils seraient déposés dans des sous plusieurs noms difficiles à retracer.
Un tel scénario met ceux qui ont perdu leur épargne dans une véritable situation difficile, d’autant plus que certains d’entre eux ont mis la plupart de leurs économies dans cet échange de crypto-monnaie. Le Washington Post a récemment noté que l’administration du président Biden étudiait actuellement les règles régissant le marché des crypto-monnaies afin de déterminer si de nouvelles restrictions sont nécessaires pour suivre les actifs numériques et empêcher leur utilisation dans certaines activités, telles que le parrainage du terrorisme.
Réprimer un
Le dernier mouvement est venu de Grande-Bretagne a annoncé l’interdiction du plus grand échange cryptographique au monde Binance, déclarant que la plate-forme ne peut mener aucune activité réglementée au Royaume-Uni. La Financial Conduct Authority a averti les traders de ne pas traiter avec Binance et a conseillé aux gens de se méfier des publicités promettant des rendements élevés sur les crypto-actifs. L’autorité a également demandé à Binance de supprimer tout le matériel promotionnel.
Des mesures aussi strictes montrent à quel point les activités de ces bourses sont devenues dangereuses pour les investisseurs et les économies, bien qu’il existe des entreprises officiellement autorisées et enregistrées pour négocier des crypto-monnaies dans de nombreux pays, dont la Grande-Bretagne et les États-Unis. Le département du Trésor américain a demandé d’imposer des taxes sur les transferts de crypto-monnaie entre entreprises pour augmenter les revenus, ce qui signifie que les transactions cryptographiques seront soumises à des réglementations strictes.
Mais cela ne constitue pas une garantie que les actifs ne seront pas perdus pour quelque raison que ce soit, y compris les pertes résultant de la spéculation ou de la faillite, ainsi que de la fraude. En mai, Bloomberg a rapporté que BlockFi, une société spécialisée dans le prêt de crypto-monnaies, avait déposé par erreur 10 millions de dollars de bitcoins sur certains des comptes de ses utilisateurs. La société a déclaré qu’elle récupérerait ces fonds.
Ce qui a été mentionné est une petite partie du sommet d’une montagne qui peut s’effondrer et coûter très cher aux investisseurs…
L’écrivain est un spécialiste de l’énergie et des affaires économiques du Golfe.
