Un ancien employé du principal marché des jetons non fongibles (NFT) a été accusé de fraude électronique et d’infractions de blanchiment d’argent, signe que les forces de l’ordre américaines ne fermeront plus les yeux sur la crypto-économie.
Nathaniel Chastain a quitté son poste de chef de produit chez OpenSea, le plus grand marché de NFT – les actifs cryptographiques uniques utilisés pour désigner la propriété d’objets tels que l’art numérique – après avoir été accusé de délit d’initié.
Mercredi, il a été arrêté par le FBI à New York et inculpé, dans une affaire qui pourrait s’avérer préoccupante pour d’autres acteurs de la cryptographie qui supposaient que les pratiques interdites sur les marchés réglementés étaient un jeu équitable dans le secteur du Far West.
Chastain est accusé d’avoir utilisé sa connaissance privilégiée des jetons qui allaient figurer sur la première page du site Web d’OpenSea pour les acheter peu de temps avant leur présentation et les vendre immédiatement, profitant de la sensibilisation accrue pour un petit profit à chaque fois.
L’avocat américain Damian Williams a déclaré: « Les NFT sont peut-être nouveaux, mais ce type de stratagème criminel ne l’est pas… Les accusations d’aujourd’hui démontrent l’engagement de ce bureau à éradiquer les délits d’initiés – qu’ils se produisent sur le marché boursier ou la blockchain. »
Les métiers présumés de Chastain avaient été remarqués à l’époque. Grâce à la nature ouverte du marché NFT, où toutes les transactions sont écrites sur une base de données publique appelée blockchain, les observateurs avaient repéré que quelqu’un achetait des actifs numériques avec un calendrier douteux en septembre 2021.
Le portefeuille numérique anonyme utilisé pour les transactions a rapidement été lié via des transactions à celui de Chastain. OpenSea n’avait pas émis à l’époque de politique explicite contre de tels délits d’initiés et n’a agi qu’après la découverte des transactions de Chastain.
En mai, un stratagème apparent de délit d’initié a été découvert sur un important échange de crypto : un utilisateur qui n’a pas été identifié accumulerait des positions importantes dans de petites crypto-monnaies peu de temps avant qu’elles ne soient cotées sur les principaux échanges, puis les revendrait avec un profit dans le résultat. regain d’intérêt. Un rapport du Wall Street Journal a conclu qu’une de ces transactions a rapporté un bénéfice de 140 000 $ sur un investissement de 360 000 $ en moins d’une semaine.
Mais jusqu’à l’arrestation de Chastain cette semaine, il y avait un large débat sur la question de savoir si de telles pratiques étaient illégales, compte tenu des différentes normes et pratiques dans le secteur. Par exemple, le commerce des soi-disant « shitcoins » – des actifs cryptographiques créés dans le seul but d’être achetés et vendus sur un marché spéculatif – est ouvertement reconnu comme regorgeant de pratiques qui seraient illégales sur un marché réglementé.
Selon le pseudonyme « influenceur de shitcoin » Epitaph, la dernière respiration sifflante pour augmenter la valeur des pièces se concentre sur les « jetons de GN ». Il a dit que cela faisait référence à «des jetons où l’équipe fera tout son possible pour convaincre les acheteurs qu’ils sont connectés à des célébrités / musiciens / jetons plus importants.
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« Ce n’est un secret pour personne que tout ce que nous achetons est une arnaque à un certain niveau. La question n’est pas « ce jeton est-il une arnaque », parce qu’ils le sont tous, la question est : « Cette arnaque est-elle suffisamment bien faite pour convaincre d’autres personnes d’acheter ? »
L’arrestation de Chastain intervient alors qu’un groupe de plus de 25 experts en cryptographie a écrit une lettre ouverte au Congrès américain appelant à une plus grande réglementation du secteur. « Nous vous implorons d’adopter une approche véritablement responsable de l’innovation technologique et de veiller à ce que les individus aux États-Unis et ailleurs ne soient pas vulnérables à la finance prédatrice, à la fraude et aux risques économiques systémiques au nom d’un potentiel technologique qui n’existe pas », a déclaré le groupe. a écrit.
Ajoutant à la pression réglementaire, jeudi, la Commodity Futures Trading Commission a poursuivi Gemini, un échange cryptographique basé à New York fondé par les jumeaux Winklevoss, alléguant que la société avait induit les régulateurs en erreur sur la possibilité d’une manipulation des prix du bitcoin dans un effort réussi pour convaincre l’agence de permettre la création d’un contrat à terme bitcoin.
Un porte-parole d’OpenSea a déclaré: «Lorsque nous avons appris le comportement de Nate, nous avons ouvert une enquête et lui avons finalement demandé de quitter l’entreprise. Son comportement était en violation de nos politiques d’employés et en conflit direct avec nos valeurs et principes fondamentaux.
