Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a déclaré avoir saisi des bitcoins d’une valeur de plusieurs millions de dollars auprès d’escrocs étrangers ciblant les personnes âgées. Les escrocs se sont fait passer pour des membres des forces de l’ordre américaines et ont trompé les victimes pour qu’elles leur transfèrent de l’argent afin qu’elles soient « gardées ».
Le FBI dit avoir saisi des bitcoins à des escrocs à l’étranger
Le procureur américain du district du Connecticut et l’agent spécial par intérim chargé de la division New Haven du Federal Bureau of Investigation (FBI) ont annoncé vendredi que des bitcoins et d’autres actifs numériques avaient été saisis dans le cadre d’un stratagème frauduleux ciblant les personnes âgées. Ils ont détaillé :
Une enquête sur un stratagème de fraude ciblant des victimes vulnérables a entraîné la confiscation d’environ 151 bitcoins, ainsi que d’autres actifs numériques.
L’affaire fait l’objet d’une enquête par le FBI, les services secrets américains et le US Marshals Service. Au moment de la rédaction de cet article, la valeur du bitcoin prétendument saisi s’élevait à environ 3,5 millions de dollars.
La fraude, qui s’est produite vers octobre 2020, impliquait des personnes étrangères prétendant être des membres des forces de l’ordre américaines. Ils ont ciblé « des victimes vulnérables, y compris des citoyens américains de première génération et des personnes âgées », ont indiqué les autorités. Par des appels téléphoniques, ils ont dit aux victimes que leur identité avait été compromise. Après avoir gagné la confiance des victimes, les escrocs ont demandé des transferts d’argent pour la «garde» avec la promesse de restituer les fonds plus les intérêts. Les détails de l’annonce :
Une fois que les personnes à l’étranger ont eu accès à l’argent des victimes, elles ont transféré l’argent sur plusieurs comptes bancaires et converti l’argent en monnaie numérique sous forme de bitcoin et d’autres crypto-monnaies.
« Les enquêteurs des forces de l’ordre ont retracé l’argent des victimes à travers les différents comptes et identifié un portefeuille numérique contenant des bitcoins et d’autres crypto-monnaies qui avaient été achetés avec l’argent des victimes », ajoute l’annonce. Les autorités ont noté que les escrocs à l’étranger sont toujours en fuite.
Le bureau du procureur américain s’est vu accorder « un mandat de saisie de confiscation des biens au civil pour le portefeuille numérique », précise l’annonce, en précisant :
Le bureau du procureur des États-Unis a utilisé la procédure civile de confiscation des avoirs parce que les actifs numériques constituaient le produit d’une fraude électronique.
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