- IcomTech et Forcount étaient les entreprises impliquées dans les entreprises de Ponzi, promettant de faux retours aux victimes.
- Le ministère de la Justice a été très strict ces derniers temps à la suite d’épisodes de type FTX.
- L’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a été arrêté aux Bahamas et s’est vu refuser la mise en liberté sous caution.
Le ministère américain de la Justice (DoJ) est devenu extrêmement vigilant et scrute les acteurs de l’industrie de la cryptographie. Toute cette vigilance est peut-être pour éviter un effondrement du FTX ‘part II’ sur le sol américain. Le DoJ a annoncé qu’il avait déposé des accusations contre neuf personnes pour avoir prétendument exploité deux stratagèmes Crypto Ponzi – « IcomTech » et « Forcount », alias « Weltsys », mercredi.
Ces deux actes d’accusation doivent être considérés comme un avertissement pour tous les escrocs en crypto-monnaie. Le procureur américain Damian Williams a déclaré dans un communiqué :
« Voler, c’est voler, même habillé dans le jargon de la crypto-monnaie. »
Selon le DoJ, Icom Tech et Forcount ont prétendu être des sociétés de trading et d’exploitation minière de crypto-monnaie qui ont promis à leurs investisseurs des bénéfices en échange de l’achat de produits d’investissement liés à la crypto-monnaie. Les victimes ont utilisé des espèces, des virements électroniques, des chèques et des crypto-monnaies pour investir.
Dans le premier acte d’accusation, le DoJ avait accusé Marco Ruiz Ochoa, David Carmona, Juan Arellano, Moses Valdez, Gustavo Rodriguez et David Brend d’avoir commis une fraude électronique pour leur implication dans IcomTech. L’agence a déclaré que l’entreprise s’était déroulée entre la mi-2018 et la fin de 2019.
Le deuxième acte d’accusation a vu le DoJ accuser Juan Tacuri, Francisley Da Silva et Antonia Perez Hernandez de leur implication dans Forcount. Il a dirigé une prétendue entreprise Ponzi de la mi-2017 à la fin de 2021. Silva et Tacuri sont également accusés d’actes de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).
L’agence a déclaré que la société avait fait de fausses promesses à leurs victimes respectives selon lesquelles, en plus d’autres avantages, elles auraient également le droit de recevoir une part des bénéfices réalisés par l’extraction et le commerce de crypto-monnaie des entreprises. Cela leur garantirait des rendements quotidiens ; les investissements devraient être doublés d’ici six mois.
La SEC accuse 8 influenceurs des médias sociaux de 100 millions de dollars de tromperie sur les titres.
Le 14 décembre, la Securities and Exchange Commission (SEC) a inculpé 8 influenceurs des médias sociaux ; qui a utilisé Twitter et Discord pour manipuler les actions cotées en bourse. La tromperie impliquait environ 100 millions de dollars.
Les sept accusés s’étaient présentés comme des commerçants prospères et avaient gagné des milliers d’abonnés sur Twitter et Discord. Ils se seraient livrés à ‘pompage et vidage’ en achetant des actions de certaines entreprises et en faisant la promotion de leurs noms sur leurs comptes de médias sociaux et leurs podcasts. Ils ont poussé leurs partisans à acheter ces actions en indiquant des objectifs de prix, en indiquant qu’ils achetaient également et en les conservant. Mais lorsque le prix a grimpé, ils ont vendu leurs actions sans le divulguer à leurs partisans.
Le huitième complice a été chargé d’aider l’entreprise en les promouvant en tant que commerçants et en les co-hébergant sur son podcast.
Andrew est un développeur de blockchain qui a développé son intérêt pour les crypto-monnaies pendant ses études post-diplôme. Il est un fin observateur des détails et partage sa passion pour l’écriture tout en étant développeur. Ses connaissances en backend sur la blockchain l’aident à donner une perspective unique à son écriture
