Les responsables du fisc ont reçu l’ordre de le faire par le Conseil central des impôts directs (CBDT), un organe suprême du département de l’impôt sur le revenu, ont déclaré des responsables à l’agence de presse. ANI.

Un haut responsable du ministère des Finances a déclaré: « Nos agents garderont un œil attentif sur les échanges de crypto-monnaie, qui sont au nombre d’environ 40, où se déroulent des transactions sur des pièces majeures comme Bitcoin, Etherium. »

Ils ont en outre déclaré que sur les 40 échanges de crypto-monnaies, 10 s’occupent principalement de la vente et de l’achat de crypto-monnaies et que leur chiffre d’affaires se situe entre ₹34 000 crores à ₹1 trillion.

Le responsable a déclaré qu’en dehors des échanges cryptographiques, les détectives informatiques suivront également la transaction cryptographique par le biais d’entités déclarantes.

Le nouveau régime fiscal de la crypto-monnaie relèvera de l’article 285BA et de la sous-section (k) de la loi informatique. Lorsqu’en vertu de la règle 114 E, les personnes sont tenues de déclarer les états financiers prescrits dans l’état des transactions financières (SFT), toute personne responsable de l’audit en vertu de l’article 44AB (comme les particuliers, les HUF, les entreprises, etc.).

Le responsable a déclaré que d’ici le 1er juillet 2022, lorsque le département commencera à déduire 1% de l’impôt retenu à la source (TDS) sur les transactions cryptographiques, il deviendra plus facile pour le département de suivre les transactions cryptographiques.

Le 2 février, JB Mohapatra, président du Conseil central des impôts directs (CBDT), dans une interview à l’ANI, a déclaré qu’il était très difficile de suivre et de retrouver ces investisseurs en cryptographie. La disposition TDS aidera désormais à suivre et à retracer les personnes qui exercent cette activité et réalisent des bénéfices, mais qui ne les déclarent pas dans leurs déclarations de revenus.

Outre le suivi via TDS, ils peuvent être suivis via des entités déclarantes. L’imposition d’une taxe de 30% sur le produit des actifs numériques, comme annoncé dans le budget de l’Union 2022-23, entraînera d’énormes collectes d’impôts, car le chiffre d’affaires des 10 principaux échanges cryptographiques du pays est d’environ ₹1 000 milliards, a déclaré Mohapatra.

Mohapatra a déclaré: « Au cours de notre projet pilote sur la cryptographie, nous avons constaté qu’ils fonctionnaient sur quatre modèles. »

« Les gens font du commerce de crypto mais ils ne le déposent pas dans leurs déclarations de revenus. Ces commerçants de crypto qui déposent leurs déclarations de revenus n’ont aucune indication de commerce de crypto. Le troisième modèle, nous avons constaté qu’il existe des détails sur le commerce de crypto mais leurs estimations de la vente et l’achat d’actions ou les cryptos sont faux.

« Le quatrième modèle montre les détails des bénéfices cryptographiques dans leur déclaration de revenus, mais ils les présentent comme des revenus provenant d’autres sources, des revenus de gains en capital ou des revenus de l’entreprise. Dans les cas suspects, les déclarations de revenus n’ont pas été déposées. C’est très problématique pour nous », a déclaré le président du CBDT.

Entre-temps, le gouvernement avait déclaré plus tôt que ₹95,86 crores ont été récupérés sur 11 échanges de crypto-monnaie pour évasion de la taxe sur les produits et services (TPS).

Le montant total comprend la pénalité et les intérêts.

Zanmai Labs (WAZIRX), Coin DCX, CoinSwitch Kuber, Buy Ucoin, UnoCoin et Flitpay faisaient partie des bourses impliquées dans des cas d’évasion de la TPS.

Sur ₹49,18 crores ont été récupérés auprès de Zanmai Labs (WAZIRX), ₹17,1 crore de Coin DCX, et ₹16,07 crores de CoinSwitch Kuber.

Avec les apports de l’agence