Le département californien de la protection financière et de l’innovation (DFPI) a reçu une plainte d’au moins un résident californien concernant un investissement cryptographique.
La victime a transféré plus de 1 400 000 $ de Coinbase vers une plateforme de trading de crypto-monnaie basée sur une application. La victime a pu retirer plus de 45 000 $. La victime a ensuite exécuté plusieurs transactions via cette plate-forme et pensait qu’environ 8 à 9 millions de dollars se trouvaient sur le compte. Mais lorsque la victime a demandé à la plate-forme de transférer les fonds vers Coinbase, on lui a dit que les fonds étaient gelés et qu’il devait déposer environ 600 000 dollars pour « vérifier » que les fonds n’avaient pas été blanchis. La victime n’a plus pu retirer de fonds et pense maintenant que la plateforme est une fraude. La société exploitait un site Web à l’adresse https://www.dcex-exchange.com.
Cela semble être ce que l’on appelle communément un « système de frais anticipés », qui peut prendre plusieurs formes, comme indiqué ici : https://www.fbi.gov/scams-and-safety/common-scams-and-crimes/advance -régimes d’honoraires. Cela semble également être ce qu’on appelle une escroquerie sur les réseaux sociaux, décrite ici : https://dfpi.ca.gov/2022/05/20/romance-scams-and-crypto-assets-fact-or-fraud/ .
Le DFPI invite les consommateurs à faire preuve d’une extrême prudence avant de répondre à toute sollicitation proposant des investissements ou des services financiers. Pour vérifier si un fournisseur de services d’investissement ou financiers est agréé en Californie, les consommateurs peuvent contacter le Département pour des questions ou des demandes de renseignements à ask.dfpi@dfpi.ca.gov ou appeler sans frais au (866) 275-2677. Si un consommateur estime qu’une personne ou une entreprise a enfreint la loi de l’État ou agi de manière inappropriée concernant un produit ou service financier de consommation, il peut déposer une plainte officielle auprès du DFPI à l’adresse https://dfpi.ca.gov/file-a-complaint/.
