Srikrishna Ramesh alias Sriki, 26 ans, a affirmé dans des déclarations faites à la police de Bengaluru qu’il avait piraté l’échange de crypto-monnaie Bitfinex basé aux îles Vierges britanniques en 2015-16. Le FBI et d’autres agences américaines enquêtent sur le vol de 1 19 754 bitcoins (évalués à 4,5 milliards de dollars actuellement) à la bourse.

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Les dirigeants du Congrès ont publié une série de messages sur les réseaux sociaux vendredi et samedi renouvelant les allégations de corruption dans la manière dont le gouvernement du BJP a traité les affaires de cybercriminalité impliquant le pirate informatique.

«Le FBI en Inde va-t-il enquêter sur la plus grande dissimulation d’escroquerie au bitcoin en Inde sous le gouvernement du Karnataka BJP? Si tel est le cas, divulguez les détails de l’enquête et des suspects, y compris des personnalités politiques », a déclaré Randeep Surjewala, responsable du Congrès pour l’État, sur les réseaux sociaux dans des questions adressées au ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah et au ministre en chef Basavaraj Bommai.

« Que les ‘Whale Alerts’, reflétant le transfert de 14 682 bitcoins Bitfinex volés d’une valeur de Rs 5 240 crore aux deux dates – 1er décembre 2020 et 14 avril 2021 – lorsque Srikrishna était en garde à vue – ont-elles une corrélation? » Surjewala a déclaré vendredi.

Les couches de #BitcoinScam sont enfin découverts !

Laissez l’Inde HM & CM Bommai répondre-

1. Le FBI est-il en Inde pour enquêter sur le plus grand #Bitcoins Scam Coverup sous Karnataka BJP Govt?

Si oui, divulguez les détails de l’enquête et des suspects, y compris les personnalités politiques ? 1/n https://t.co/uYsnVUUeG6

– Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) 8 avril 2022

L’ancien ministre en chef Siddaramaiah a soulevé des questions similaires sur les réseaux sociaux. « L’intervention du FBI est-elle le résultat de l’échec de l’ED et du CBI ? Ou le résultat d’une tentative ratée des dirigeants du BJP pour dissimuler », a déclaré Siddaramaiah. « La chronologie de l’escroquerie présumée de Bitcoin soulève beaucoup de soupçons quant à l’implication des dirigeants de @ BJP4Karnataka. Pourquoi l’ED, le CBI ou Interpol n’ont-ils pas été informés avant que cela ne soit rapporté par les médias ? Était-ce parce que @HMOKarnataka @BSBommai avait peur d’être exposé ? » il ajouta.

La nouvelle de l’enquête du FBI sur le sol indien est très préoccupante et soulève des questions sur l’efficacité des agences de renseignement indiennes.

Quelle justification fait @HMOInde @AmitShah avoir à dire à ce sujet?#BitCoinScam

— Siddaramaiah (@siddaramaiah) 9 avril 2022

Bommai a écarté les revendications. « Ces tweets n’ont aucune valeur. S’il y a quelque chose de concret, qu’ils le fournissent. Cela ne sert à rien de diffuser ces messages sur les réseaux sociaux », a-t-il déclaré.

Des sources policières ont déclaré qu’il n’y avait eu aucune communication entre les agences américaines et la police d’État concernant le pirate ou le piratage de Bitfinex.

L’année dernière, la police de Bengaluru a déclaré dans un communiqué officiel que les allégations de Srikrishna concernant l’intrusion dans les échanges internationaux de crypto-monnaie avaient été signalées aux unités d’Interpol de la CBI le 28 avril 2021.

Le FBI enquête sur le piratage Bitfinex d’août 2016 dans lequel Srikrishna a affirmé avoir été impliqué. Il a affirmé avoir fait partie d’un groupe de piratage aux Pays-Bas lorsqu’il était étudiant en informatique.

Peu de temps après le piratage, un plaignant non identifié a demandé à la police de Cambridge, dans l’État américain du Massachusetts, que « son compte bitcoin a été piraté et 1 300 000 $ ont été volés ».

En réponse à une question, Jeremy Warnick, directeur des communications au département de police de Cambridge, a déclaré à The Indian Express dans un e-mail en décembre 2021 : « Le résident de Cambridge avait un compte auprès d’une société de négoce d’actifs numériques qui a été piraté et a entraîné le vol. de bitcoins d’un montant inconnu de leurs titulaires de compte. La société a informé le FBI et ils menaient l’enquête sur le piratage.

Sur la base d’une demande d’informations faite en vertu des lois sur la liberté d’information / la confidentialité par The Indian Express, le FBI a déclaré en décembre 2021 qu’il n’avait pas été « incapable d’identifier les enregistrements » concernant le piratage Bitfinex. Un responsable de la section de diffusion des informations et des documents du FBI, Michael Seidel, a déclaré dans une réponse par e-mail qu' »une recherche des endroits raisonnablement censés contenir des documents » a été effectuée et que « nous n’avons pas été en mesure d’identifier les documents » sur le piratage. .

Cependant, en février de cette année, des agences américaines – une unité d’enquête criminelle de l’Internal Revenue Service, le FBI et une unité d’enquête de la sécurité intérieure – ont signalé la détection de près de 3,6 milliards de dollars de bitcoins provenant du piratage de 2016, à la suite de l’arrestation de Ilya Lichtenstein et sa femme, Heather Morgan, à New York. Les agences américaines ont signalé la récupération de 94 636 des bitcoins volés lors du piratage de 2016.

Le couple new-yorkais aurait détenu et blanchi la crypto-monnaie volée par les pirates en 2016. Les enquêtes américaines ont révélé qu’un ensemble d’identifiants de messagerie utilisés pour créer des comptes dans un échange virtuel de crypto-monnaie où une partie des bitcoins volés étaient garés en 2017 ont été générés. en utilisant des fournisseurs de services de messagerie basés en Inde. Ils n’ont pas fait référence aux personnes impliquées dans le piratage de 2016.

Srikrishna, dans une déclaration volontaire à la police de Bengaluru après son arrestation, a fait allusion au piratage de l’échange Bitfinex et à l’accès illégal aux bitcoins. « Bitfinex a été mon premier grand hack d’échange de bitcoins. L’échange a été piraté deux fois et j’ai été la première personne à le faire. Le deuxième cas était une simple attaque de harponnage qui a conduit deux pirates israéliens travaillant pour l’armée à accéder aux ordinateurs de l’un des employés, ce qui leur a donné accès au compte cloud d’AWS », a déclaré Srikrishna à la police. Les hackers israéliens – deux frères – ont été accidentellement arrêtés dans leur pays en 2019.

Selon sa déclaration, Srikrishna a réalisé un « bénéfice approximatif : 2000 BTC » (bitcoins) grâce au piratage de Bitfinex et a gaspillé la totalité du montant pour un « style de vie luxueux ». « Le prix du bitcoin était d’environ 100 à 200 dollars, qui a été partagé avec mon ami Andy du Royaume-Uni », a déclaré le pirate informatique, selon les enregistrements effectués par la police.

Le pirate a également déclaré qu’il avait réussi à vendre les bitcoins Bitfinex volés en utilisant des techniques de dissimulation. « En novembre 2018, j’ai [sic] téléchargé l’accusé de réception de la transaction BTC provenant du mélangeur Helix d’un montant d’environ 510 BTC, qui provenait essentiellement d’un piratage d’un échange Bitfinex du groupe de piratage dont je faisais partie et plus tard, ces fonds ont été transférés aux Pays-Bas sur le compte de mon ami », lit la déclaration de Srikrishna.

Dans une autre affaire, où il est accusé d’avoir piraté un site de jeux de poker, qui est jointe à l’acte d’accusation dans l’affaire, Srikrishna a affirmé qu’il avait volontairement accepté de donner les bitcoins en sa possession à la police après son arrestation.

«J’ai compris le scénario de cas que même si je ne leur donne pas les Bitcoins, ils peuvent utiliser des méthodes médico-légales pour trouver les Bitcoins, après une conversation avec l’enquêteur. Alors après les consultations, j’ai volontairement accepté [sic] pour donner les bitcoins que j’avais conservés dans divers portefeuilles dans différentes crypto-monnaies », lit-on dans le communiqué.

Les analystes de la blockchain ont rapporté sur les réseaux sociaux le 14 avril 2021 que près de 12 000 des quelque 1 20 000 bitcoins Bitfinex volés avaient été déplacés pour la première fois en plus de quatre ans. Les analystes l’ont signalé comme le plus grand mouvement de bitcoins volés. Srikrishna était alors en garde à vue et a été libéré sous caution vers le 21 avril 2021.

La police de Bengaluru, le département d’enquête sur la criminalité de l’État et la direction de l’application de la loi ont enquêté sur divers crimes qui auraient été commis par Srikrishna et ses associés en Inde, notamment le vol de 11,5 crores de roupies sur le portail d’approvisionnement en ligne du gouvernement de l’État en 2019.

En janvier de cette année, un frère aîné du pirate a été empêché à l’aéroport de Bengaluru de partir pour les Pays-Bas, sur la base d’une circulaire de surveillance émise par l’ED, qui a enquêté sur les aspects de blanchiment d’argent. Le frère du pirate informatique n’a été nommé dans aucun des crimes liés à Srikrishna mais a été interrogé par l’ED à quelques reprises.