L’organisme de surveillance espagnol des valeurs mobilières, la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV), a averti 12 sociétés, parmi lesquelles Huobi et Bybit, qu’elles offrent des services non enregistrés dans le pays, a déclaré CNMV dans un avis le 16 août.
Selon l’annonce, le chien de garde a trouvé 12 entités qui fournissaient des services d’investissement dans le pays sans s’être enregistrées auprès des autorités compétentes. Parmi les sociétés cotées figuraient les plateformes de trading de crypto Huobi et Bybit, ainsi que des bourses de crypto plus petites telles que Dsdaq Market, Markets Cube et Expertise Trader. Les autres entités nommées dans l’avertissement étaient Markets EU, Profit Assist, Financial Resident, Liberty Sky, N2 Group et The Market Limited. L’avis CNMV se lit comme suit :
« Selon les registres de la CNMV, ces institutions ne sont pas inscrites au registre correspondant de cette Commission et, par conséquent, ne sont pas autorisées à fournir des services d’investissement ou d’autres activités soumises au contrôle de la CNMV.
Étonnamment, CNMV n’a des pouvoirs administratifs qu’en Espagne, et n’est pas en mesure d’interdire purement et simplement les sociétés en question. Si elle souhaite engager des poursuites contre ces entités, la CNMV devra saisir la justice du pays, qui pourra alors sanctionner les entreprises. L’avis de lundi semble être davantage un signal d’alarme pour que les entreprises commencent à s’enregistrer auprès des autorités compétentes.
Les régulateurs du monde entier mettent de plus en plus de pression sur les échanges cryptographiques depuis le début de l’année. La plus grande bourse de crypto par capitalisation boursière, Binance, fait l’objet d’un examen réglementaire depuis un certain temps déjà, ce qui a obligé la société à arrêter le support de ses jetons d’actions, à réduire sa limite de levier à 20x, à réduire le négoce de dérivés dans Europe, et l’ont carrément fermé à Hong Kong.
