La Securities and Exchange Commission a inculpé 11 personnes dans le cadre d’un prétendu système de pyramide cryptographique de 300 millions de dollars, soulignant comment les autorités intensifient leur application sur les marchés des actifs numériques.

Le chien de garde de Wall Street a déclaré que le programme connu sous le nom de Forsage avait levé des fonds en utilisant des promoteurs pour convaincre des millions d’investisseurs dans le monde d’en recruter d’autres dans le programme.

« Forsage est un système pyramidal frauduleux lancé à grande échelle et commercialisé de manière agressive auprès des investisseurs », a déclaré Carolyn Welshhans, chef par intérim des actifs cryptographiques et de l’unité cyber de la SEC. « Les fraudeurs ne peuvent pas contourner les lois fédérales sur les valeurs mobilières en concentrant leurs stratagèmes sur les contrats intelligents et les chaînes de blocs. »

La SEC a accusé les opérateurs de Forsage d’avoir levé 300 millions de dollars aux États-Unis et dans le monde à partir d’au moins janvier 2020 par le biais d’une offre de titres non enregistrée. Les accusations civiles surviennent quelques semaines seulement après que le régulateur a accusé un ancien employé de l’échange de crypto Coinbase de délit d’initié lié aux listes de pièces. L’ancien membre du personnel de Coinbase a déclaré par l’intermédiaire de son avocat qu’il était « innocent de tout acte répréhensible ».

Les cas soulignent comment la SEC applique les règles existantes sur les valeurs mobilières pour contrôler le marché des actifs numériques, que son président Gary Gensler a qualifié de « Far West ».

La SEC a déclaré dans une plainte déposée devant un tribunal fédéral de l’Illinois que Forsage « n’a vendu ni prétendu vendre aucun produit consommable réel à des clients de détail de bonne foi au cours de la période concernée et n’avait aucune source apparente de revenus autres que les fonds reçus des investisseurs. ”.

Forsage a utilisé des contrats intelligents – des programmes informatiques qui permettent au crypto trading d’avoir lieu sans intermédiaire central – pour faire fonctionner le système, a déclaré la SEC. Les contrats négociés sur les blockchains Ethereum, Tron et Binance – des registres numériques largement utilisés dans l’industrie de la cryptographie, selon le régulateur.

Les investisseurs dans le projet gagneraient une compensation d’autres qu’ils ont recrutés et des individus que ces personnes ont attirés dans le projet. Les investisseurs ont également perçu des frais de participation aux bénéfices de la part de la communauté au sens large.

« Tous les paiements aux investisseurs précédents ont été effectués à l’aide de fonds reçus d’investisseurs ultérieurs », a déclaré la SEC.

Un représentant de Forsage contacté via le site Web du groupe, qui s’est décrit comme un bénévole de l’organisation décentralisée, a déclaré que les allégations de la SEC étaient « un non-sens des nouveaux arrivants en crypto-monnaie et ne sont pas vraies ».

Les charges de la SEC incluent les quatre fondateurs de Forsage – Vladimir Okhotnikov, Mikail Sergeev, Sergey Maslakov et une personne connue sous le pseudonyme de Lola Ferrari. Les derniers emplacements connus d’Okhotnikov et de Ferrari étaient respectivement la République de Géorgie et l’Indonésie. Sergeev et Maslakov sont tous deux connus pour être à Moscou. Les personnes n’ont pas pu être jointes pour commenter.

La SEC a également accusé trois promoteurs du programme basés aux États-Unis, ainsi que des membres d’un groupe de promotion du programme appelé Crypto Crusaders qui opérait dans au moins cinq États américains.