La Drug Enforcement Administration (DEA) des États-Unis enquête sur un cartel mondial de la drogue qui aurait utilisé le populaire échange de crypto-monnaie, Binance, pour blanchir de l’argent.
Le cartel de trafic de méthamphétamine et de cocaïne opérant aux États-Unis, au Mexique, en Europe et en Australie aurait utilisé le plus grand échange de crypto-monnaie au monde pour blanchir des dizaines de millions de dollars de produits de la drogue.
La DEA estime qu’entre 15 et 40 millions de dollars de produits illicites pourraient avoir été acheminés via Binance.
L’enquête sur l’utilisation de Binance par le gang mexicain anonyme a commencé en 2020, selon un mandat de perquisition obtenu par Forbes.
Plusieurs informateurs de la DEA ont utilisé localbitcoins.com, un forum de commerce de crypto et ont interagi avec un utilisateur proposant d’échanger de la crypto-monnaie contre de l’argent.
La transaction impliquait d’envoyer un Bitcoin ou un « stablecoin » comme USDC, sur le compte du vendeur, puis de le rencontrer pour récupérer l’argent en personne.
Le commerçant – le ressortissant mexicain Carlos Fong Echavarria – leur a dit que l’argent provenait de « restaurants familiaux et d’élevages de bétail », selon le compte rendu du gouvernement.
En surveillant les passeurs présumés de l’argent et en ayant un agent d’infiltration traitant directement avec Echavarria, la DEA a déclaré qu’elle avait retracé l’argent jusqu’aux ventes de drogue.
Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a partagé l’histoire sur Twitter en disant : « Crypto n’est pas un bon outil pour les activités illicites, contrairement à l’argent liquide ». Les chaînes de blocs sont transparentes,’
https://mobile.twitter.com/fuserleer/status/1605829304813703168
Un compte semble prendre de l’argent à Echavarria et poursuivre le processus de blanchiment, a déclaré la DEA.
En 2021, le propriétaire de ce compte a effectué 146 achats de crypto-monnaie d’une valeur de près de 42 millions de dollars et vendu plus de 38 millions de dollars sur 117 ordres de vente, selon le mandat.
La DEA a pu identifier le propriétaire de ce deuxième compte avec l’aide de Binance.
Metro.co.uk a contacté Binance pour un commentaire.
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