• Un cartel mondial de la drogue aurait utilisé Binance pour blanchir des dizaines de millions, selon une enquête en cours de la DEA.
• Environ 15 à 40 millions de dollars de profits illicites auraient pu être acheminés via Binance, selon Forbes, qui a obtenu un mandat de perquisition.
• Voici comment le plus grand échange cryptographique au monde travaillerait avec des enquêteurs.

Un cartel mondial de la drogue a utilisé Binance pour canaliser des millions de profits illicites du gang, selon une enquête en cours de la US Drug Enforcement Action.

Entre 15 et 40 millions de dollars ont été blanchis via le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, selon Forbes, citant un mandat de perquisition obtenu.

Binance, qui a annoncé plus tôt cette année son intention d’acquérir une participation minoritaire dans Forbes, travaille avec des enquêteurs pour aider à retrouver les suspects.

L’enquête sur l’utilisation de Binance par le cartel a commencé en 2020, lorsque des informateurs de la DEA sur une autre plate-forme de trading de crypto ont trouvé un utilisateur offrant une crypto-monnaie en échange de monnaie fiduciaire, a rapporté Forbes.

La DEA a trouvé un coupable, Carlos Fong Echavarria, qui a par la suite plaidé coupable des accusations de blanchiment d’argent et de trafic de drogue. Binance a aidé l’agence en suivant l’activité commerciale d’Echavarria sur la blockchain, qui a totalisé 4,7 millions de dollars. En suivant l’activité en chaîne, ils ont pu identifier un compte supplémentaire recevant des fonds d’Echavarria, conformément au mandat.

Un autre titulaire de compte, qui n’a pas été officiellement inculpé, aurait acheté pour près de 42 millions de dollars de crypto-monnaies, dont au moins 16 millions de dollars provenant de l’argent de la drogue.

« C’est en fait un exemple de cas où la transparence des transactions blockchain fonctionne contre les acteurs criminels », a déclaré Matthew Price, directeur principal des enquêtes chez Binance, à Forbes. « Les méchants laissent un enregistrement permanent de ce qu’ils font. »

Plus tôt cette année, Binance a également aidé la DEA dans ses efforts pour saisir plus de 100 comptes liés au blanchiment au Mexique.

Pendant ce temps, Binance ferait face à une enquête du ministère américain de la Justice, selon Reuters, citant quatre sources proches du dossier. Le rapport décrit les livres de l’entreprise comme une « boîte noire », où même l’ancien directeur financier de Binance n’a pas eu un accès complet aux comptes pendant son mandat de près de trois ans.

Dans une déclaration à Reuters, le directeur de la stratégie de Binance a déclaré que l’analyse du rapport et les descriptions de ses unités commerciales étaient « catégoriquement fausses ».