Le fondateur de FTX, âgé de 30 ans, qui valait auparavant environ 26 milliards de dollars, pourrait être condamné à une peine pouvant aller jusqu’à 115 ans de prison aux États-Unis.
Aux États-Unis, l’ancien magnat de la crypto-monnaie Sam Bankman-Fried a plaidé non coupable d’accusations de fraude, niant les allégations selon lesquelles il aurait escroqué des milliards de dollars à des investisseurs.
Mardi, les avocats de Bankman-Fried, 30 ans, fondateur de l’échange de crypto-monnaie FTX désormais insolvable, ont plaidé non coupable lors d’une audience de mise en accusation devant le juge de district américain Lewis Kaplan à New York.
Les procureurs ont accusé Bankman-Fried d’avoir commis une fraude à grande échelle, alléguant qu’il avait détourné des milliards de dollars de fonds d’investisseurs pour acheter des biens immobiliers, faire des dons politiques et soutenir son fonds spéculatif de trading de crypto-monnaie, Alameda Research.
Bankman-Fried fait face à des accusations de fraude électronique et de complot en vue de blanchir de l’argent. Il pourrait faire face à une peine de 115 ans s’il est reconnu coupable. Le juge Kaplan a fixé une date de procès provisoire au 2 octobre de cette année.
Avant sa chute chaotique, Bankman-Fried a été salué comme un moteur et un agitateur sur la scène émergente de la monnaie numérique, amassant une fortune qui atteignait autrefois environ 26 milliards de dollars et utilisant sa richesse pour devenir un donateur influent dans la politique américaine.
Début novembre, cependant, FTX a connu un effondrement au milieu des craintes que l’échange de crypto-monnaie soit insolvable. Les investisseurs se sont précipités pour retirer leur argent, anéantissant la fortune de Bankman-Fried.
Sans fonds suffisants, FTX a été contraint d’arrêter de traiter les retraits, laissant certains investisseurs incertains s’ils recevraient un jour leur argent. La société a déclaré faillite le 11 novembre.
Bankman-Fried a été extradé des Bahamas en décembre, où il vivait et où se trouvait FTX. Il a été libéré sous caution de 250 millions de dollars le 22 décembre et vit chez ses parents à Palo Alto, en Californie, sous surveillance électronique en attendant son procès.
« Si vous avez participé à une inconduite chez FTX ou Alameda, il est maintenant temps de prendre de l’avance », a déclaré le procureur américain Damian Williams dans un communiqué, encourageant les autres personnes impliquées dans le scandale à se manifester. « Nous avançons rapidement et notre patience n’est pas éternelle. »
Avant la mise en accusation de mardi, Williams a annoncé la création d’une enquête fédérale sur les relations commerciales de FTX, appelée le groupe de travail FTX du district sud de New York (SDNY). Il serait chargé d’enquêter et de poursuivre toute autre irrégularité découlant du scandale.
« C’est un moment où tout le monde est sur le pont. Nous lançons le groupe de travail SDNY FTX pour garantir que ce travail urgent se poursuive, alimenté par toutes les ressources et l’expertise de SDNY, jusqu’à ce que justice soit rendue », a déclaré Williams dans un communiqué de presse.
Le mois dernier, l’ancienne directrice générale d’Alameda, Caroline Ellison, et l’ancien directeur de la technologie de FTX, Gary Wang, ont accepté de coopérer avec les procureurs et ont plaidé coupables à de nombreuses accusations, notamment de fraude.
Lors d’une audience de plaidoyer le 19 décembre, Ellison a déclaré que Bankman-Fried et d’autres dirigeants de FTX avaient reçu des milliards de dollars en prêts secrets d’Alameda Research.
« Nous avons préparé certains bilans trimestriels qui cachaient l’étendue des emprunts d’Alameda et les milliards de dollars de prêts qu’Alameda avait consentis aux dirigeants de FTX et à des parties liées », a déclaré Ellison au juge de district américain Ronnie Abrams devant un tribunal fédéral de Manhattan, selon un transcription.
Ellison et Wang ont également réglé les accusations civiles portées par la Securities and Exchange Commission des États-Unis et la Commodity Futures Trading Commission.
L’implosion de FTX et l’examen minutieux de Bankman-Fried ont renouvelé les questions sur l’avenir de la crypto-monnaie, qui a suscité un intérêt frénétique de la part des investisseurs, petits et grands, ainsi que du scepticisme et des accusations de fraude.
