Les rapports traitent des fusions et acquisitions cryptographiques et du métaverse, lancement de nouveaux produits cryptographiques
Par Joanna F. Wasick
Un cabinet d’experts-comptables Big Four a récemment publié son « Rapport mondial sur les fusions et acquisitions de crypto-monnaies et la collecte de fonds 2021 ». Les principales conclusions du rapport sont les suivantes : (1) la valeur totale des fusions et acquisitions (M&A) cryptographiques a augmenté de 4 846 % en 2021 ; (2) les transactions de fusions et acquisitions cryptographiques sont revenues aux Amériques, 51 % des transactions ayant lieu dans la région ; et (3) la valeur totale des transactions de collecte de fonds cryptographiques a augmenté de 645% en 2021.
Dans un autre rapport récent, « Opportunities in the Metaverse », une importante société de services financiers américaine a proposé un guide pour explorer les opportunités commerciales dans le métaverse, que le rapport définit comme « une convergence transparente de nos vies physiques et numériques, créant un environnement unifié et virtuel ». communauté où nous pouvons travailler, jouer, nous détendre, faire des transactions et socialiser. Entre autres choses, le rapport explore comment les monnaies numériques et les NFT permettent aux créateurs et aux participants du métaverse de monétiser leurs activités et de participer à la communauté et à la gouvernance numériques. Le rapport explore également de nouvelles opportunités commerciales tirées par une facilité accrue de transactions transfrontalières ou sans frontières et un financement adossé à des actifs numériques.
Plus tôt cette semaine, Fireblocks, une plate-forme de conservation, de transfert et de règlement d’actifs numériques, a annoncé son acquisition de First Digital, une plate-forme technologique de paiement de pièces stables et d’actifs numériques. Selon les rapports, l’achat étendra la prise en charge existante de Fireblocks pour les paiements et les envois de fonds en stablecoins et autres crypto-monnaies. Séparément, mardi, un important échange de crypto-monnaie américain a introduit une nouvelle façon d’envoyer des fonds au Mexique directement depuis l’application de l’échange. Une fois le versement envoyé, le destinataire peut conserver les fonds sur son compte d’échange de crypto-monnaie ou générer un code de rachat à partir de l’application et l’utiliser pour recevoir de l’argent dans 37 000 points de vente physiques et dépanneurs au Mexique.
À la fin de la semaine dernière, une grande entreprise technologique américaine, surtout connue pour le développement de microprocesseurs et de puces à semi-conducteurs, a annoncé qu’elle travaillait à la création d’un accélérateur de blockchain écoénergétique utilisant une puce de silicium spécialisée dans la cryptographie. L’accélérateur devrait avoir des performances par watt plus de 1 000 fois supérieures à celles de la fonction de hachage et des algorithmes d’extraction traditionnels utilisés dans l’extraction de crypto-monnaie.
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Adresses de lettre du département du Trésor Crypto Tax ; Les rapports traitent des risques cryptographiques
Par Nicholas C. Mowbray
Dans une lettre récente adressée à plusieurs sénateurs américains, le département du Trésor américain a déclaré que, dans les prochaines directives, il n’avait pas l’intention de traiter les mineurs de crypto-monnaie, les jalonneurs et les fournisseurs de portefeuilles comme des « courtiers » en vertu des règles de déclaration des informations fiscales qui ont été promulguées par l’Infrastructure Investment. et Jobs Act le 15 novembre 2021. La lettre indiquait que les mineurs, les jalonneurs et les fournisseurs de portefeuilles ne devraient pas être soumis aux règles de déclaration des courtiers car ils ne se livrent pas à des activités commerciales qui leur donnent accès à des informations sur les ventes d’actifs numériques. La lettre note également que les personnes qui valident les transactions par le biais de mécanismes de consensus, vendent des dispositifs de stockage utilisés pour détenir des clés privées ou écrivent du code logiciel n’exercent pas d’activités de courtage et ne devraient donc pas non plus être soumises aux règles de déclaration des courtiers. La lettre ne constitue pas une orientation formelle et ne peut être invoquée par les contribuables.
Plusieurs bourses de crypto-monnaie et d’autres entreprises ont annoncé cette semaine une initiative de conformité, Travel Rule Universal Solution Technology, ou TRUST, conçue pour se conformer à la «règle de voyage» du Groupe d’action financière (GAFI). Entre autres choses, la règle de voyage oblige les institutions financières à recueillir des informations sur l’expéditeur et le destinataire des transactions d’une valeur supérieure à 3 000 $. Selon les rapports, l’initiative TRUST vise à garantir le respect de la règle de voyage tout en protégeant la vie privée des clients.
Un rapport récent publié par le Conseil de stabilité financière (FSB) examine les risques liés aux crypto-actifs non soutenus, aux stablecoins, à la finance décentralisée et aux plateformes de trading de crypto-monnaie. Les principaux risques notés par le rapport comprennent (1) le lien accru entre les marchés des crypto-actifs et le système financier réglementé ; (2) les risques de liquidité, de crédit et opérationnels qui rendent les pièces stables susceptibles de courir sur les réserves ; (3) l’utilisation accrue de stratégies d’investissement à effet de levier ; (4) concentration des risques dans un petit nombre de plates-formes de négociation ; et (5) le manque de surveillance réglementaire.
Dans un dernier article notable, un article récent publié par la succursale new-yorkaise de la banque centrale américaine jette un doute sur la question de savoir si les stablecoins représentent l’avenir des paiements. L’article note que les pièces stables immobilisent la liquidité, celles qui n’immobilisent pas la liquidité sont risquées et moins fongibles, et des formes numériques de monnaie existent déjà.
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Les forces de l’ordre américaines, britanniques et canadiennes s’attaquent aux actifs cryptographiques
Par Alex Karambelas
Selon un communiqué de presse de la Securities and Exchange Commission (SEC), la plateforme de prêt de crypto-monnaie BlockFi Lending a conclu un règlement de 100 millions de dollars avec la SEC plus tôt cette semaine. La SEC avait accusé BlockFi de ne pas avoir enregistré son produit de prêt de crypto-monnaie en vertu de la loi sur les valeurs mobilières et d’avoir violé les dispositions d’enregistrement de la loi sur les sociétés d’investissement de 1940. Le règlement de 100 millions de dollars comprendrait une amende de 50 millions de dollars de la SEC ainsi que 50 millions de dollars d’amendes résultant 32 mesures d’exécution connexes de l’État. Le communiqué de presse cite un responsable de la SEC disant : « Les plateformes de prêt de crypto offrant des titres comme ceux de BlockFi… devraient prendre immédiatement connaissance de la résolution d’aujourd’hui et se conformer aux lois fédérales sur les valeurs mobilières. Suite au règlement, BlockFi a annoncé qu’il demanderait l’enregistrement auprès de la SEC pour un nouveau produit de prêt de crypto-monnaie.
Plus tôt cette semaine, l’agence d’application de la loi du Royaume-Uni a signalé la première saisie de jetons non fongibles (NFT) par les forces de l’ordre britanniques. Selon des responsables, l’agence a saisi trois NFT, qui n’ont pas encore été évalués, dans le cadre d’une enquête sur la fraude fiscale de 1,9 million de dollars. Les responsables britanniques ont déclaré que la saisie devrait servir d’avertissement à quiconque cherche à cacher de l’argent dans des actifs numériques.
Dans un dernier développement, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) aurait émis une ordonnance mettant sur liste noire 34 adresses de crypto-monnaie. Une copie de l’ordonnance, qui a été divulguée sur les médias sociaux plus tôt cette semaine, indiquerait que la GRC interdira aux sociétés financières réglementées de faciliter toute transaction avec les adresses indiquées. Selon les rapports, les adresses détiennent près d’un million de dollars en crypto-monnaie et semblent être liées à des campagnes de financement soutenant la manifestation d’une semaine des camionneurs canadiens contre les mandats de vaccination.
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Contrefaçons, Wash Trading et Bots : les menaces du marché de la cryptographie se poursuivent
Par Lauren Bass
Plus tôt cette semaine, un marché de jetons non fongibles (NFT) aurait interrompu les transactions sur sa plateforme. Citant des problèmes « endémiques » de transactions contrefaites où les utilisateurs (i) vendaient des NFT non autorisés, (ii) frappaient des NFT avec du contenu qu’ils ne possédaient pas et (iii) vendaient des ensembles de NFT ressemblant à des titres, le PDG de la plateforme aurait pris la décision de fermer ventes dans le but de protéger les créateurs de contenu. Selon des rapports, le marché étudie actuellement les contrôles qui peuvent être mis en œuvre pour lutter contre cette contrefaçon avant la réouverture de la plateforme. Dans des nouvelles connexes, une vente récente d’une collection NFT de haut niveau est sous surveillance, car l’objet de collection numérique aurait été acheté à l’aide de fonds transférés depuis un portefeuille appartenant à la même entité qui a créé le NFT. Selon les rapports, l’incident soulève des inquiétudes potentielles concernant le commerce de lavage – où le même acteur achète et vend simultanément un actif pour manipuler son prix.
Les investisseurs en crypto-monnaie doivent se méfier car un nouveau bot qui aurait été conçu pour inciter les individus à divulguer l’authentification à deux facteurs de leur compte cible les détenteurs d’actifs numériques. Selon les rapports, les bots, qui sont vendus à des escrocs via Telegram, peuvent vider des comptes entiers en moins de deux minutes. Les échanges avertissent les clients de ne pas répondre aux appels non sollicités demandant l’accès au compte.
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Les rapports traitent des fusions et acquisitions cryptographiques et du métaverse, lancement de nouveaux produits cryptographiques
Par Keith R. Murphy
Chainalysis a récemment publié plusieurs blogs en avant-première de son rapport 2022 sur la criminalité cryptographique. Un récent rapport de blog traite de la croissance significative au cours de l’année écoulée des paiements de crypto-monnaie extorqués par le biais d’attaques de ransomwares, ainsi que des souches courantes et de la manière dont elles sont utilisées par divers acteurs pour cibler et perturber des entités privées, publiques et gouvernementales. Entre autres conclusions, le rapport note que 56 % des fonds envoyés à partir d’adresses de rançongiciels depuis 2020 avaient pour destination l’une des six entreprises de crypto-monnaie spécifiques, et que si de nombreuses attaques sont destinées à un gain financier, d’autres sont utilisées à des fins géopolitiques, tels que l’espionnage ou la perturbation des infrastructures et des opérations gouvernementales.
Un autre blog de Chainalysis a commenté les rançongiciels et le blanchiment d’argent dans le cadre de l’écosystème russe du crime de crypto-monnaie. Le rapport note que les souches de ransomwares basées en Russie semblent dominer le paysage, avec 74 % des revenus des ransomwares en 2021, soit plus de 400 millions de dollars de crypto-monnaie, très probablement liés à la Russie d’une manière ou d’une autre. Le rapport poursuit en expliquant qu’une quantité importante d’activités de blanchiment d’argent par crypto-monnaie est également centrée en Russie, y compris dans la ville de Moscou.
Dans un troisième aperçu de son rapport sur la criminalité cryptographique 2022, un récent blog Chainalysis met en évidence les progrès réalisés par les forces de l’ordre dans la saisie de crypto-monnaie auprès de criminels, y compris la récente saisie par le ministère américain de la Justice de 3,6 milliards de dollars de bitcoins liés au piratage de Bitfinex en 2016. Le blog note également des estimations selon lesquelles à la fin de 2021, la grande majorité des soldes criminels détenus dans des portefeuilles (93%, soit 9,3 milliards de dollars) sont constitués de fonds volés, d’autres sources telles que les fonds du marché Darknet, les escroqueries et les ransomwares contribuant à le reste de la composition des soldes criminels. Selon le rapport, les « baleines » criminelles de crypto-monnaie, au nombre d’un peu plus de 4 000, détiennent plus de 25 milliards de dollars de crypto-monnaie.
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