Le 8 février 2022, le département américain de la Justice (DOJ) a arrêté un couple accusé d’avoir blanchi 94 636 bitcoins volés à Bitfinex en 2016. Le DOJ allègue que l’entrepreneur technologique, Ilya Lichtenstein, et sa femme Heather Morgan, ont conspiré pour blanchir milliards de dollars de bitcoin. Le duo pourrait faire face à 25 ans de prison fédérale s’il est reconnu coupable. Cinq mois plus tard, un rapport indique qu’un juge fédéral a donné à Morgan la permission d’obtenir un emploi et de « s’engager dans un emploi légitime ».
Heather Morgan, ancienne auteure de Forbes et rappeuse de rue, a obtenu une libération provisoire pour pouvoir travailler
Heather Morgan, l’une des blanchisseuses d’argent accusées de Bitfinex, sera autorisée à obtenir un emploi traditionnel après qu’un juge a accordé à l’ancienne rédactrice technique de Forbes la possibilité de travailler pendant que son affaire judiciaire se poursuit. Morgan, qui s’est également produit en tant que rappeur de rue new-yorkais appelé « Razzlekhan » ou le « Crocodile de Wall Street », est accusé d’un « complot présumé en vue de blanchir » 94 636 bitcoins qui valent actuellement 1,95 milliard de dollars en utilisant les taux de change BTC actuels. Morgan et son mari ont été arrêtés au début de cette année, et les bitcoins issus du piratage Bitfinex de 2016 valaient autrefois 4,5 milliards de dollars.
Cette semaine, un rapport de Bloomberg indique qu’un juge fédéral a autorisé Morgan à travailler pendant sa libération provisoire. Alors que des crimes comme le meurtre et le cambriolage ont une très faible probabilité d’obtenir une libération avant le procès, les statistiques montrent que les infractions qui impliquent un complot en vue de blanchir et des accusations de fraude ont 82 % de chances d’obtenir une libération avant le procès pour des engagements spécifiques comme assister à des funérailles ou s’engager employé. Le juge qui préside l’affaire Morgan a autorisé l’ancien auteur et rappeur technologique à rechercher un «emploi légitime».
Le tristement célèbre piratage Bitfinex 2016 remonte à près de six ans, lorsque l’échange a perdu 119 754 BTC à 10 h 26 (HE) cette année-là le 2 août. Dès que la nouvelle du piratage Bitfinex 2016 s’est répandue, le prix du bitcoin a chuté de 22 % contre le dollar américain au cours de la période de 24 heures qui a suivi le braquage. On suppose que les pirates Bitfinex ont pu accéder au serveur Bitfinex pendant des semaines avant que les actifs cryptographiques ne soient volés, car les rapports indiquent que les attaquants ont recherché des clés privées. Pendant près de six ans, ou jusqu’à il y a cinq mois, le braquage de Bitfinex était un mystère et les détectives de la chaîne surveillant les pièces volées surveillaient la cachette pour les mouvements sur la blockchain.
Un agent des forces de l’ordre aux États-Unis affirme que les transactions Alphabay de 2017 seraient liées à Lichtenstein et Morgan
Au cours des premiers mois, les bitcoins Bitfinex volés sont restés inactifs, mais ont soudainement commencé à se déplacer en janvier 2017. On pense que les pièces ont été mélangées à l’aide de services de culbutage BTC, puis ont été envoyées au marché désormais disparu Alphabay darknet (DNM). À quelques reprises par la suite, les 119 754 bitcoins volés ont été transférés vers des portefeuilles BTC inconnus, mais la plupart des transferts ont été envoyés en fractions. Puis, le 1er février 2022, 94 636 BTC du piratage de 2016 ont été regroupés en une seule adresse, et à l’époque personne ne savait pourquoi la consolidation BTC s’était produite. Ce n’est qu’une semaine plus tard que le ministère américain de la Justice (DOJ) a informé le public que les forces de l’ordre avaient saisi les 94 636 BTC.
Le DOJ a révélé qu’un couple marié, Ilya Lichtenstein, 34 ans, et sa femme, Heather Morgan, 31 ans, ont été arrêtés pour un « complot présumé en vue de blanchir » le Bitfinex BTC volé. Un rapport d’afr.com affirme en outre que le BTC envoyé au DNM d’Alphabay était en quelque sorte lié à l’arrestation de Lichtenstein et Morgan des années plus tard. L’agent des forces de l’ordre qui a établi le lien a refusé de dire exactement quand et comment il a été découvert que les deux affaires étaient prétendument liées.
Alors que Morgan a reçu l’autorisation de trouver des opportunités d' »emploi légitime », son histoire apparente et celle de Lichtenstein ont fait l’objet de beaucoup de presse au cours des cinq derniers mois. Par exemple, presque immédiatement après l’arrestation du couple, la société de diffusion en continu Netflix a révélé qu’elle avait « commandé une série documentaire sur le stratagème présumé d’un couple marié pour blanchir des milliards de dollars de crypto-monnaie volée dans le plus grand cas de crime financier criminel de l’histoire ».
Que pensez-vous du fait que le juge fédéral ait autorisé Heather Morgan à travailler pendant que son affaire judiciaire de blanchiment d’argent se poursuit? Faites-nous savoir ce que vous pensez de ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.
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